Rumah / Ubat-ubatan/ Apakah fatf. Senarai negeri (wilayah) yang tidak melaksanakan dan (atau) tidak melaksanakan cadangan FATF dengan secukupnya

Apa itu fatf? Senarai negeri (wilayah) yang tidak melaksanakan dan (atau) tidak melaksanakan cadangan FATF dengan secukupnya

ahli FATF

Negeri:

Australia;
Austria;
Argentina;
Belgium;
Brazil;
United Kingdom;
Jerman;
Hong Kong, China;
Greece;
Denmark;
Ireland;
Iceland;
Sepanyol;
Itali;
Kanada;
Luxembourg;
Mexico;
Belanda;
New Zealand;
Norway;
Portugal;
Persekutuan Rusia (sejak 19 Jun 2003);
Singapura;
Türkiye;
Finland;
Perancis;
Switzerland;
Sweden;
Jepun;
China

organisasi antarabangsa

Majlis Kerjasama Negara Arab Teluk Parsi.

Pada masa ini, India dan Republik Korea adalah negara pemerhati FATF.

Sejak 2004, Perkhidmatan Persekutuan untuk Pemantauan Kewangan telah mengambil bahagian dalam aktiviti FATF bagi pihak Persekutuan Rusia.

Aktiviti

FATF membangunkan empat puluh cadangan untuk memerangi pengubahan wang haram pada tahun 1990, yang telah disemak pada tahun 1996. dan 2003 mengambil kira pembangunan teknologi pengubahan wang haram, dan sembilan cadangan khas untuk memerangi pembiayaan keganasan pada tahun 2001, disesuaikan dengan keadaan politik dunia yang berubah pada Oktober 2004. Dokumen ini diiktiraf sebagai piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Pada musim panas tahun 2000, kumpulan itu memasukkan Rusia dalam senarai hitam negara, dan pada 11 Oktober 2002, mengecualikannya daripadanya.

Nota

Pautan

Latihan dan seminar mengenai FATF, dll tafsiran, aplikasi, pematuhan dan pelaksanaan daripada Rangkaian Anti Pengubahan Wang Haram
Analisis dan perbandingan peruntukan FATF / badan yang serupa - untuk ahli Persatuan Profesional Anti Pengubahan Wang Haram.

Yayasan Wikimedia.

2010.

Lihat apa "FATF" dalam kamus lain: FATF - Suruhanjaya Kewangan Khas mengenai Pengubahan Wang Haram Bahasa Inggeris: FATF, pasukan petugas tindakan kewangan mengenai pengubahan wang haram OECD http://www1.oecd.org/fatf/ Bahasa Inggeris, kewangan...

- (RFGTF) 8 struktur yang dicipta seperti FATF, yang tujuannya adalah untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di wilayah yang berkaitan. Perjuangan menentang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dijalankan oleh... ... Wikipedia

Senarai hitam FATF- - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi atau sokongan ini keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ... Ensiklopedia Perbankan

Syor FATF- (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan) untuk perundangan negara - 40 cadangan utama yang bertujuan untuk memerangi jenayah kewangan. Cadangan itu mula dibangunkan pada tahun 1990. Pada masa hadapan... ... Ensiklopedia Perbankan

Kumpulan serantau jenis FATF- - organisasi antarabangsa khusus yang diwujudkan di rantau dunia. Hari ini terdapat lapan persatuan sedemikian: Kumpulan Asia-Pasifik untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram; Pasukan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di Timur dan... Ensiklopedia Perbankan

Syor Khas FATF- mengenai memerangi pembiayaan keganasan - sembilan cadangan yang dibangunkan sebagai tambahan kepada 40 cadangan yang berkuat kuasa selepas serangan pengganas di Amerika Syarikat pada 11 September 2001. Tujuan pengesyoran khas adalah untuk mewujudkan asas bagi sistem untuk mengenal pasti... Ensiklopedia Perbankan

- (EAG) ialah kumpulan serantau yang serupa dengan FATF, yang negara anggotanya ialah Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Status pemerhati dalam EAG telah diberikan kepada 12 negeri dan 17... ... Wikipedia

- (FATF) (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) ialah sebuah organisasi antara kerajaan yang ... Wikipedia

Zon luar pesisir- (Zon luar pesisir) Zon luar pesisir ialah wilayah negeri dengan cukai yang rendah Definisi zon luar pesisir, senarai lengkap zon cukai rendah dan peranannya dalam ekonomi Kandungan >>>>>>>>>>>. > ... Ensiklopedia Pelabur

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram- (FATF, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, FATF) ialah organisasi antara kerajaan yang tugasnya termasuk membangunkan piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram. Di samping itu, FATF terlibat dalam menilai perundangan dan... Ensiklopedia Perbankan

Buku

Tanggungjawab untuk pengubahan (legalisasi) hasil rasuah di bawah undang-undang negara asing. Risiko yang bersifat global dan antarabangsa serantau (iaitu supranasional) dikaitkan dengan pengembangan ekonomi dan asas sosial keganasan, serta percambahan senjata massa...

Senarai hitam zon luar pesisir FATF FATF 2016 - organisasi antarabangsa mengenai anti-pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram modal jenayah. Senarai Hitam FATF - senarai negara yang tidak cukup kerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi atau menyokong keganasan antarabangsa.

Perlu diingatkan bahawa kerjasama yang tidak mencukupi sering dipersalahkan bukan sahaja kepada negeri-negeri di mana amalan pengubahan wang haram berlaku, tetapi juga kepada beberapa negara membangun yang pada masa ini tidak mempunyai infrastruktur yang dibangunkan dengan baik untuk menghalang aktiviti tersebut.

Buat pertama kalinya, senarai yang tidak menguntungkan sudut pandangan Negara FATF telah diterbitkan pada tahun 2000, menambah kepada beberapa negara pulau luar pesisir seperti Bahamas, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook dan Panama, termasuk Rusia, Israel dan Liechtenstein. . Pada awal tahun 2016, FATF mengeluarkan " senarai hitam» negara dibahagikan kepada tiga kategori: negara di mana kekurangan rawatan nasional sistem kewangan antarabangsa Ada ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Rusia juga mungkin termasuk dalam senarai FATF selepas projek pengampunan modal lengkap yang diumumkan tanpa memeriksa sumber dana. Sebelum ini, sebelum tahun 2002, Rusia telah pun berada dalam senarai ini dan mungkin tidak lama lagi akan dimasukkan ke dalamnya lagi.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) ialah pihak berkuasa penetapan standard global untuk pencegahan pengubahan wang haram dan memerangi pembiayaan keganasan (AML/CFT). Untuk melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) dan menggalakkan pematuhan yang lebih tinggi terhadap piawaian AML/CFT, FATF telah mengenal pasti bidang kuasa yang mempunyai kekurangan strategik dan sedang bekerjasama dengan mereka untuk menangani kekurangan tersebut. risiko untuk sistem kewangan antarabangsa. Bidang kuasa tertakluk kepada FATF menyeru ahli mereka dan bidang kuasa lain untuk melaksanakan langkah balas bagi melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang berterusan dan ketara yang berpunca daripada bidang kuasa.

Terdapat 2 negara dalam senarai hitam FATF pada awal tahun 2016

Bidang kuasa dengan kekurangan AML/CFT strategik tidak mencapai kemajuan yang mencukupi dalam menangani kekurangan atau tidak komited kepada pelan tindakan yang dibangunkan dengan FATF untuk menangani kekurangan tersebut. FATF menggalakkan ahlinya untuk mempertimbangkan risiko yang timbul daripada kelemahan yang berkaitan dengan setiap bidang kuasa, seperti yang diterangkan di bawah.

Algeria
Ecuador
Indonesia
Myanmar

Ethiopia, Pakistan, Syria, Turki dan Yaman pada masa ini dikecualikan daripada senarai FATF, "Enhancing Global AML/CFT: An Ongoing Process" kerana kemajuan mereka dengan ketara memenuhi pelan tindakan yang dipersetujui FATF mereka.

FATF kekal secara khusus dan eksklusif dengan kegagalan Iran menangani risiko pembiayaan keganasan dan ancaman serius yang ditimbulkan oleh integriti sistem kewangan antarabangsa, walaupun Iran telah bersetuju dengan FATF sebelum ini dan penyerahan baru-baru ini.

FATF mengulangi seruannya kepada ahli dan menggesa semua bidang kuasa untuk menasihati mereka institusi kewangan memberi perhatian khusus kepada hubungan perniagaan dan transaksi dengan Iran, termasuk syarikat Iran dan institusi kewangan. Sebagai tambahan kepada penelitian yang dipertingkatkan, FATF mengulangi cabaran 25 Februari 2009 kepada ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk melaksanakan langkah balas yang berkesan untuk melindungi sektor kewangan mereka daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang ditimbulkan oleh FATF untuk menggesa bidang kuasa melindungi daripada perbankan koresponden digunakan untuk memintas atau mengelak tindakan balas dan amalan pengurangan risiko dan mengambil kira risiko ML/TF apabila mempertimbangkan permintaan daripada institusi kewangan Iran untuk membuka cawangan dan anak syarikat dalam bidang kuasa mereka. Disebabkan ancaman pembiayaan pengganas yang berterusan yang ditimbulkan oleh Iran, bidang kuasa harus menyemak langkah-langkah yang telah diambil dan kemungkinan perlindungan tambahan atau mengukuhkan yang sedia ada.

FATF menyeru Iran untuk segera dan bermakna menangani kekurangan AML/CFTnya, khususnya dengan menjenayahkan pembiayaan pengganas dan melaksanakan keperluan transaksi mencurigakan (STR) dengan berkesan. Jika Iran tidak dapat mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan lagi TFnya, FATF akan mempertimbangkan untuk memanggil ahlinya dan menyeru semua bidang kuasa untuk mengukuhkan langkah balas pada Oktober 2014.

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)

Sejak Februari 2014, DPRK telah terlibat secara langsung dengan FATF untuk membincangkan kekurangan AML/CFT FATF menggalakkan DPRK meneruskan kerjasama dengan FATF untuk mencapai persetujuan mengenai kekurangan AML/CFT sebagai asas untuk pelan yang dipersetujui. tindakan.

FATF tetap bimbang tentang kegagalan DPRK untuk menangani kekurangan ketara dalam rejim anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (AML/CFT) dan ancaman serius ini terhadap integriti sistem kewangan antarabangsa untuk segera dan kepentingan menangani kekurangan AML/CFT anda.

FATF mengesahkan cabaran 25 Februari 2011 kepada ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa menggalakkan institusi kewangan mereka memberi perhatian khusus kepada hubungan perniagaan dan transaksi dengan DPRK, termasuk syarikat dan institusi kewangan DPRK. Selain penelitian yang dipertingkatkan, FATF juga menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk melaksanakan langkah balas yang berkesan untuk melindungi sektor kewangan mereka daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang ditimbulkan oleh DPRK. Negara juga harus melindungi daripada perbankan koresponden yang digunakan untuk memintas atau mengelakkan langkah balas dan amalan pengurangan risiko, dan mengambil kira risiko ML/TF apabila mempertimbangkan permohonan daripada institusi kewangan DPRK untuk membuka cawangan dan anak syarikat dalam bidang kuasa mereka.

Algeria

Algeria telah mengambil langkah ke arah mengukuhkan AML/CFTnya, termasuk menggubal pindaan kepada Kanun Jenayah untuk meluaskan skop tindakan pengganas untuk didakwa. Walau bagaimanapun, walaupun Algeria mempunyai tahap komitmen politik yang tinggi untuk bekerjasama dengan FATF dan MENAFATF bagi menangani kekurangan strategik AML/CFT, Algeria tidak mencapai kemajuan yang mencukupi dalam melaksanakan pelan tindakan tepat pada masanya dan masih terdapat beberapa kelemahan strategik. Algeria mesti terus berusaha untuk melaksanakan pelan tindakannya untuk menangani kelemahan ini, termasuk: (1) menjenayahkan pembiayaan keganasan dengan secukupnya; (2) membangunkan dan melaksanakan rangka kerja undang-undang yang sesuai untuk mengenal pasti, menjejak dan membekukan aset pengganas; dan (3) menerima kewajipan usaha wajar ke atas pelanggan mengikut piawaian FATF menggalakkan Algeria untuk menangani kelemahannya dan meneruskan proses pelaksanaan pelan tindakan.

Ecuador

Ecuador telah mengambil langkah ke arah meningkatkan AML/CFTnya, termasuk dengan mengguna pakai Kanun Jenayah baharu yang merangkumi peruntukan yang menjenayahkan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas dengan secukupnya. Walau bagaimanapun, walaupun Ecuador mempunyai tahap komitmen politik yang tinggi kepada FATF dan GAFISUD untuk menangani kekurangan strategik AML/CFT, Ecuador tidak mencapai kemajuan yang mencukupi dalam melaksanakan pelan tindakannya dan masih terdapat beberapa kelemahan strategik. Ecuador harus terus berusaha untuk melaksanakan pelan tindakan untuk menutup jurang ini, termasuk (1) mewujudkan dan melaksanakan prosedur yang mencukupi untuk mengenal pasti dan membekukan aset pengganas dan (2) menjelaskan prosedur untuk merampas wang yang berkaitan dengan ML. Ecuador juga mesti terus mengukuhkan penyeliaan sektor kewangan FATF menyeru Ecuador untuk menangani kekurangan yang masih ada dan meneruskan proses melaksanakan pelan tindakan.

Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah ke arah meningkatkan rejim AML/CFT termasuk dengan membangunkan rejim pembekuan aset keganasan Indonesia. Walau bagaimanapun, di sebalik komitmen politik Indonesia yang tinggi untuk bekerjasama dengan FATF dan APG bagi menangani kekurangan strategik TF, Indonesia belum mencapai kemajuan yang mencukupi dalam melaksanakan pelan tindakan dalam tempoh masa yang dipersetujui, dan beberapa kekurangan TF utama masih kekal berkaitan pembangunan dan pelaksanaan rangka kerja dan prosedur kawal selia yang mencukupi untuk mengenal pasti dan membekukan aset pengganas FATF menyeru Indonesia untuk menangani kekurangan yang masih ada mengikut piawaian FATF dengan melaksanakan sepenuhnya resolusi 1267 dan menjelaskan rangka kerja dan prosedur perundangan untuk membekukan aset pengganas.

Myanmar

Myanmar telah mengambil langkah ke arah meningkatkan AML/CFTnya, termasuk melalui penggunaan Undang-undang AML dan CT baharu. Walau bagaimanapun, walaupun Myanmar mempunyai komitmen politik yang tinggi untuk bekerjasama dengan FATF dan APG bagi menangani kekurangan strategik AML/CFT, Myanmar tidak mencapai kemajuan yang mencukupi dalam melaksanakan pelan tindakannya dan beberapa kelemahan AML/CFT strategik masih kekal. Myanmar mesti terus berusaha untuk melaksanakan pelan tindakan untuk menangani kelemahan ini, termasuk: (1) menjenayahkan pembiayaan keganasan dengan secukupnya; (2) mencipta dan melaksanakan prosedur yang mencukupi untuk mengenal pasti dan membekukan aset pengganas; (3) mengukuhkan lagi sistem ekstradisi berkaitan dengan pembiayaan keganasan; (4) memastikan unit risikan kewangan berfungsi sepenuhnya dan berfungsi dengan berkesan; (5) meningkatkan ketelusan kewangan; dan (6) memperkukuh langkah usaha wajar dengan pelanggan FATF menggalakkan Myanmar menangani kekurangan yang masih ada dan meneruskan proses melaksanakan pelan tindakan.

Organisasi itu menyeru tindakan balas terhadap negara tersebut. Terdapat satu negara dalam kategori ini - Iran. Negara di mana sistem kebangsaan, anti pengubahan wang haram terdapat signifikan dari sudut strategik penglihatan, kekurangan, dan bukan membangunkan rancangan untuk penghapusan mereka menjelang Februari 2010 negara-negara ini terperingkat seperti Angola, Korea Utara, Ecuador dan Ethiopia. Negara-negara yang telah dibenderakan oleh FATF sebagai mempunyai strategik yang penting sistem kebangsaan. kelemahan sistem

Tetapi kekurangan ini tidak dihapuskan oleh pihak berkuasa negara-negara ini: Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome dan Principe. Menurut dokumen awam FATF terkini (21 Jun 2013), dua senarai kekal. Pertama (iaitu N. "Senarai Hitam") masuk ke dalam sebuah negeri dengan tahap risiko yang tinggi, yang mana FATF menyeru kepada negara anggota dan bidang kuasa lain untuk menggunakan tindakan balas terhadap perlindungan antarabangsa sistem kewangan daripada selebihnya risiko yang ketara pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas berpunca daripada bidang kuasa ini. Negara-negara ini dikelaskan sebagai Iran dan Korea Utara (DPRK). Dalam kedua ("senarai kelabu gelap") - negara dengan strategik kekurangan rejim kebangsaan yang tidak melakukan usaha yang mencukupi kejayaan dalam menyelesaikan kekurangan atau tidak relevan FATF dibangunkan bersama pelan tindakan untuk menghapuskan kekurangan. Ini termasuk: Vietnam,

Alat utama dalam pelaksanaan FATF ialah 40 cadangannya dalam kawasan jenayah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, yang tertakluk kepada semakan secara purata sekali setiap lima tahun dan 9 cadangan khas V sfera tindak balas risiko yang ketara , yang dibangunkan selepas peristiwa 11 September 2001. "40 + 9 Pengesyoran" ini ialah set organisasi Dan langkah undang-undang tentang penciptaan di setiap negara rejim yang berkesan anti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Menurut Majlis Keselamatan PBB Resolusi No. 1617 (2005), 40 + 9 Syor FATF adalah antarabangsa yang diperlukan

piawaian untuk negara anggota PBB. Oleh itu, pemilik mesti dahulu dengan teliti kaji "senarai hitam" untuk sedia ada zon luar pesisir, serta sebab-sebab untuk negeri mana "senarai hitam". Jadi dia boleh segera melindungi perniagaan anda daripada malapetaka akibat. Sekarang lebih lanjut mengenai beberapa zon luar pesisir. tidak ada mana-mana satu senarai luar pesisir zon, dan oleh itu mengawal kawasan ini sebagai bank pusat hampir semua negara, Dan

IMF - Antarabangsa papan mata wang 21 Jun 2019

tahun Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) telah mengemas kini senarai bidang kuasanya dengan kekurangan AML/CFT strategik. Untuk melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko ML/TF dan menggalakkan lebih konsistensi antara rejim negara

piawaian antarabangsa

1. AML/CFT, FATF telah mengenal pasti senarai bidang kuasa yang sistem AML/CFTnya mempunyai kekurangan strategik dan sedang bekerjasama dengan mereka untuk menghapuskan kekurangan ini yang menimbulkan ancaman kepada sistem kewangan antarabangsa. Bidang kuasa ini terletak dalam dua dokumen rasmi FATF: Kenyataan Awam FATF

2. (senarai hitam), yang merangkumi bidang kuasa yang mana FATF menggalakkan negara anggota dan bidang kuasa lain untuk melaksanakan langkah balas bagi melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang berterusan yang berpunca daripada bidang kuasa ini; Dan Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan

(senarai kelabu),

FATF tetap bimbang dengan kegagalan DPRK menangani kekurangan ketara dalam rejim anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan pencegahan keganasan (AML/CFT) serta ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap integriti sistem kewangan antarabangsa. FATF menyeru DPRK untuk segera dan bermakna menangani kekurangan AML/CFTnya. Di samping itu, FATF amat mengambil berat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh aktiviti percambahan senjata haram Korea Utara kemusnahan besar-besaran(WMD) dan pembiayaannya.

FATF mengesahkan gesaannya pada 25 Februari 2011 kepada ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk menggalakkan institusi kewangan mereka memberi perhatian khusus kepada hubungan perniagaan dan transaksi dengan DPRK, termasuk syarikat DPRK, institusi kewangan dan mereka yang bertindak bagi pihak mereka. Di samping mengukuhkan pengawasan, FATF juga menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk melaksanakan langkah balas yang berkesan dan sekatan kewangan yang disasarkan selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang terpakai untuk melindungi sektor kewangan mereka daripada pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. dan risiko percambahan WMD (ML/TF/PF) yang berpunca daripada DPRK. Bidang kuasa mesti mengambil langkah yang perlu untuk menutup cawangan sedia ada.

1.2. Iran

Pada Jun 2016, FATF mengalu-alukan komitmen politik peringkat tinggi Iran untuk menangani kekurangan strategik AML/CFT dan keputusannya untuk mendapatkan bantuan teknikal dalam melaksanakan Pelan Tindakan.

Memandangkan Iran telah memperoleh komitmen politik ini dan langkah-langkah sepadan yang telah diambilnya, FATF memutuskan pada Februari 2019 untuk meneruskan penggantungan tindakan balas.

Pada November 2017, Iran menubuhkan rejim pengisytiharan tunai. Pada Ogos 2018, Iran meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pembiayaan Keganasannya, dan pada Januari 2019, Iran juga meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. FATF mengiktiraf kemajuan usaha perundangan ini. Rang undang-undang untuk meratifikasi Konvensyen Palermo mengenai Pembiayaan Keganasan telah pun diluluskan oleh Parlimen, tetapi masih belum berkuat kuasa. Seperti mana-mana negara, FATF hanya boleh menyemak undang-undang yang diterima pakai sepenuhnya. Sebaik sahaja perundangan yang selebihnya berkuat kuasa kekuatan penuh, FATF akan mempertimbangkannya bersama perundangan yang diterima pakai untuk menentukan sama ada langkah yang terkandung di dalamnya konsisten dengan Pelan Tindakan Iran mengikut piawaian FATF.

Pelan tindakan Iran tamat pada Januari 2018. Pada Jun 2019, FATF menyatakan bahawa masih terdapat perkara yang belum disiapkan yang mesti ditangani sepenuhnya oleh Iran:

1) penjenayah yang mencukupi bagi pembiayaan pengganas, termasuk melalui pengecualian untuk kumpulan yang ditetapkan "percubaan untuk menamatkan pendudukan asing, penjajahan dan perkauman";

2) mengenal pasti dan membekukan aset pengganas mengikut resolusi Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan;

3) memastikan rejim usaha wajar pelanggan yang mencukupi dan wajib;

4) penjelasan bahawa penyerahan STR mengenai percubaan untuk menjalankan transaksi yang berkaitan dengan TF dilindungi rangka kerja undang-undang Iran;

5) menunjukkan cara pihak berkuasa mengenal pasti dan membenarkan penyedia perkhidmatan pemindahan wang/nilai tidak berlesen;

6) pengesahan dan pelaksanaan Konvensyen Palermo dan konvensyen TF, penjelasan peluang untuk menyediakan bantuan undang-undang bersama;

7) memastikan institusi kewangan mengesahkan bahawa pindahan kawat mengandungi maklumat lengkap tentang pengirim dan penerima.

FATF memutuskan pada mesyuaratnya minggu ini untuk meneruskan penggantungan tindakan balas, kecuali FATF menggalakkan ahli dan menggalakkan semua bidang kuasa untuk menghendaki kajian penyeliaan yang dipertingkatkan untuk cawangan dan anak syarikat institusi kewangan yang berpangkalan di Iran, selaras dengan Penyata Awam Februari 2019.

Sambil mengiktiraf kemajuan yang telah dicapai oleh Iran, termasuk dengan penggunaan Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, FATF menyatakan kekecewaannya kerana Pelan Tindakan itu masih tidak dilaksanakan. FATF menjangka Iran akan bergerak pantas di sepanjang laluan reformasi untuk memastikan semua isu tertunggak diselesaikan dengan melengkapkan dan melaksanakan pembaharuan AML/CFT yang diperlukan.

Jika Iran tidak menerima pakai Palermo dan konvensyen pembiayaan pengganas mengikut piawaian FATF menjelang Oktober 2019, FATF akan memerlukan pengenalan mekanisme pelaporan berkaitan yang dipertingkatkan atau pelaporan transaksi kewangan yang sistematik; dan meningkatkan keperluan audit luaran untuk kumpulan kewangan berkenaan dengan mana-mana cawangan dan anak syarikat mereka yang terletak di Iran. FATF juga menjangka Iran akan terus memajukan peraturan pemboleh dan pindaan lain.

Iran akan kekal dalam kenyataan awam FATF sehingga Pelan Tindakan penuh selesai. Sehingga Iran melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk menangani kekurangan yang dikenal pasti dalam pelan pembiayaan anti-keganasan Pelan Tindakan, FATF akan kekal bimbang tentang risiko pembiayaan pengganas yang berpunca daripada Iran dan ancaman yang ditimbulkan oleh sistem kewangan antarabangsa. Oleh itu, FATF menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk terus menggalakkan institusi kewangan mereka memohon semakan undang-undang berkenaan hubungan perniagaan dan urus niaga dengan fizikal dan entiti undang-undang dari Iran menurut Syor 19 FATF, termasuk:

1) mendapatkan maklumat tentang sebab-sebab transaksi yang dicadangkan;

2) menjalankan pemantauan lanjutan hubungan perniagaan.

2. Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan

Sebagai sebahagian daripada semakan berterusan pematuhan AML/CFT, FATF telah mengenal pasti bidang kuasa berikut sebagai mempunyai kekurangan strategik AML/CFT yang mana mereka telah membangunkan pelan tindakan dengan FATF. Walaupun situasi setiap bidang kuasa berbeza, setiap bidang kuasa telah menyediakan komitmen dasar bertulis tahap tinggi untuk menghapuskan kekurangan yang dikenalpasti. FATF mengalu-alukan komitmen ini.

Beberapa bidang kuasa masih belum disemak oleh FATF. FATF terus mengenal pasti bidang kuasa tambahan secara berterusan yang menimbulkan risiko kepada sistem kewangan antarabangsa.

Badan serantau ala FATF dan FATF akan terus bekerjasama dengan bidang kuasa yang dikenal pasti di bawah dan melaporkan kemajuan yang dicapai dalam menangani kekurangan yang dikenal pasti. FATF menggalakkan bidang kuasa ini untuk menyelesaikan pelaksanaan pelan tindakan mereka secepat mungkin dan dalam jangka masa yang ditetapkan. FATF akan memantau dengan teliti pelaksanaan pelan tindakan ini dan menggalakkan ahlinya untuk mempertimbangkan maklumat yang diberikan di bawah.

Bahamas, Botswana, Kemboja, Ethiopia, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Syria, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Yaman.

Pada 11 Oktober, pada sesi kumpulan antarabangsa menentang penyalahgunaan kewangan (FATF) di Paris, diumumkan bahawa Rusia dikecualikan daripada senarai negara yang tidak melakukan usaha yang mencukupi untuk memerangi pengubahan wang haram. Sebagai tambahan kepada Rusia, pulau Niue, Kepulauan Marshall dan Dominica meninggalkan senarai "hitam". Kini, selepas satu lagi semakan senarai FATF, Kepulauan Cook, Mesir, Guatemala, Grenada, Indonesia, Myanmar, Nauru, Filipina, Saint Vincent dan Grenadines, Nigeria dan Ukraine kekal di dalamnya. OECD mengesyorkan "meningkatkan kewaspadaan" apabila bekerja dengan rakan kongsi dari negara dalam senarai ini. Menurut FATF, yang ditubuhkan pada tahun 1989 oleh G7, jumlah wang haram di dunia adalah antara $590 bilion hingga $1.5 trilion setiap tahun.

Rusia telah dimasukkan dalam senarai hitam FATF pada Jun 2000. Pada 24 Jun 2001, organisasi ini memutuskan untuk meninggalkan Rusia dalam senarai, dan juga menunjukkan kemungkinan untuk memperkenalkan sekatan ekonomi jika undang-undang mengenai memerangi pengubahan wang haram tidak diterima pakai di Persekutuan Rusia pada 30 September. Mari kita ambil perhatian bahawa setakat ini hanya Nauru adalah antara negara yang disenaraihitamkan yang dihukum oleh FATF, di mana kira-kira 400 bank didaftarkan bagi setiap 10 ribu penduduk. Pada mesyuarat pleno berikutnya pada 7 September, suruhanjaya itu sekali lagi memutuskan untuk tidak mengecualikan Rusia daripada "senarai hitam", tetapi tidak mengenakan sekatan kepada Persekutuan Rusia, kerana pada masa itu Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang "Mengenai memerangi pengesahan undang-undang. (pengubahan) pendapatan yang diperoleh secara haram.”

Pada sesi musim panas FATF 2002, Hungary dan St. Kitts dan Nevis telah dikeluarkan daripada senarai, yang menurut kumpulan antarabangsa itu, telah melakukan "banyak, jika tidak semua," untuk "menghapuskan kelemahan dalam perundangan." Rusia sekali lagi kekal dalam senarai "buruk", dan jika pada bulan September 2001 FATF menjelaskan ini hanya dengan keperluan untuk "menilai secara menyeluruh keberkesanan undang-undang baru "Mengenai memerangi pengesahan (pengubahan) pendapatan yang diperoleh secara haram," maka pada bulan Mac 2002 FATF mengetatkan keperluan untuk Rusia dikehendaki membawa perundangannya mengikut piawaian antarabangsa dalam bidang memerangi pengubahan wang haram, serta memuktamadkan undang-undang dalam bidang percukaian dan penguatkuasaan undang-undang.

Pada September 2002, ramai yang berpangkat tinggi pegawai Rusia menyatakan bahawa negara telah memenuhi semua keperluan pertubuhan antarabangsa mengenai memerangi pengubahan wang haram, dengan jelas menjelaskan kepada FATF bahawa Rusia tidak lagi berhasrat untuk bertolak ansur dengan berada di sebelah Nauru dan Grenada dalam senarai "hitam". Untuk mengesahkan dakwaan ini, pada 23 September, delegasi Kumpulan Antarabangsa untuk Memerangi Penyalahgunaan Kewangan tiba di Persekutuan Rusia, yang mengadakan mesyuarat dalam pentadbiran presiden Persekutuan Rusia, Kementerian Kewangan, CFM, Suruhanjaya Persekutuan untuk Pasaran Sekuriti, Bank Pusat, dan melawat beberapa bank perdagangan, khususnya, Sberbank Rusia, serta agensi penguatkuasaan undang-undang. Di samping itu, suruhanjaya FATF melawat St. Petersburg dan Tula sebagai sebahagian daripada lawatan itu. Khususnya, di Tula, para tetamu melawat pusat latihan Bank Pusat Persekutuan Rusia, serta beberapa bank komersial dan syarikat, malah meluangkan masa untuk melihat ke kedai pajak gadai bandar.

Sudah tentu, terdapat beberapa piano di dalam semak. Semasa lawatan delegasi FATF ke Persekutuan Rusia, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Rusia mengumumkan penubuhan biro pencarian operasi untuk mengenal pasti jenayah yang berkaitan dengan pengubahan wang haram hasil daripada penjualan senjata, pengedaran dadah, pelacuran, serta ekonomi. jenayah. ORB akan bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa Persekutuan Rusia mengenai Pemantauan Kewangan. TLDM sendiri, kami perhatikan, mengumumkan pada musim panas bahawa ia merancang untuk meluaskan kuasanya dengan ketara dengan memantau sebarang operasi jika salah satu pihak disyaki mempunyai kaitan dengan pengganas. Dan senarai organisasi yang diperlukan untuk memberikan maklumat kepada jawatankuasa itu akan termasuk organisasi yang terlibat dalam perdagangan logam berharga dan batu, perniagaan perjudian, pengurus pelaburan dan dana pencen bukan negara.

Juga semasa lawatan suruhanjaya FATF, Duma Negeri menerima pakai dalam bacaan ketiga dan terakhir rang undang-undang untuk memperkenalkan pindaan dan penambahan kepada undang-undang persekutuan"Pada memerangi pengesahan (pengubahan) hasil daripada jenayah." Selaras dengan projek itu, urus niaga bernilai lebih daripada 600 ribu rubel tertakluk kepada kawalan mandatori. Di samping itu, institusi kredit mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan kepada pelanggan yang mencurigakan. Selain itu, bank bertanggungjawab untuk memaklumkan pihak berkuasa yang berwibawa tentang pelanggan tersebut.

Syor Khas FATF mengenai Membanteras Pembiayaan Pengganas menerangkan situasi kehidupan sebenar yang menerangkan perkara yang dianggap mencurigakan. Sebagai contoh, seseorang yang pendapatan tahunannya ialah $17,000 tiba-tiba menerima $356,000 melalui akaunnya. Atau urus niaga kewangan direkodkan antara syarikat yang, disebabkan jenis aktiviti mereka, tidak sepatutnya bersilang dalam apa jua cara. Malah pembukaan peti deposit di bank dianggap mencurigakan jika bank tidak tahu apa yang pelanggan lakukan atau, seperti yang dinyatakan dalam cadangan FATF, "jenis aktivitinya tidak menyediakan keperluan untuk membuka kotak sedemikian. .”

Pengecualian Rusia daripada senarai hitam FATF menyatakan bahawa negara itu telah melakukan segala-galanya dalam kuasanya dalam bidang perundangan untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Tetapi sejauh manakah mekanisme untuk melaksanakan undang-undang di Persekutuan Rusia akan menjadi berkesan, menjemput institusi kredit untuk memantau pelanggan dan melaporkan "jika sesuai" tentang transaksi mereka? Sekurang-kurangnya FATF belum lagi membuat "senarai hitam" negara di mana undang-undang mereka sendiri tidak dilaksanakan. Dan itu bagus.