Menu
Secara percuma
Pendaftaran
Rumah  /  Di mana untuk memulakan perancangan/ Negeri manakah yang tidak mematuhi fatf. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)

Negeri mana yang tidak mematuhi fatf. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)

Hari ini, masalah peredaran wang jenayah agak meruncing di peringkat serantau dan di peringkat global - antara negara. Macam-macam pertubuhan antarabangsa. Dalam artikel itu kita akan melihat dengan lebih dekat aktiviti FATF - ini adalah kumpulan untuk membangunkan langkah kewangan untuk memerangi pengubahan wang haram. Kepentingannya sukar untuk dipandang tinggi, kerana ia melakukan yang terbaik untuk memerangi pembiayaan kumpulan jenayah dan keganasan di seluruh dunia.

Apa itu

mengikut definisi umum, FATF ialah organisasi antarabangsa yang terlibat dalam penyediaan piawaian dunia dalam bidang memerangi pengubahan wang haram dan sokongan kewangan organisasi pengganas. Di samping itu, FATF komited untuk menilai sistem kebangsaan untuk pematuhan yang ditetapkan piawaian antarabangsa. Alat utama dalam aktiviti organisasi yang diterangkan dianggap sebagai empat puluh cadangan dalam bidang AML/CFT, yang diaudit dengan teliti (kira-kira setiap lima tahun). Presiden kumpulan FATF ialah Santiago Otamendi.

Sejarah asal usul

Pada tahun 1989 abad yang lalu, menurut keputusan negara-negara G7, FATF telah dibentuk. Ini bermakna bahawa sebuah institusi antarabangsa telah muncul, diamanahkan dengan misi membangun dan melaksanakan piawaian antarabangsa dalam bidang AML/CFT. Lebih daripada tiga puluh lima negeri dan dua organisasi antarabangsa adalah sebahagian daripada kumpulan itu. Kira-kira dua puluh organisasi dan dua kuasa bertindak sebagai pemerhati.

Struktur dan aktiviti

Kumpulan FATF sentiasa mengadakan mesyuarat pleno sekurang-kurangnya tiga kali setahun, di mana keputusan tertentu dibuat. Juga alat institut ini ialah kumpulan kerjanya:

  • mengikut tipologi;
  • mengenai penilaian dan pelaksanaan;
  • untuk memerangi pembiayaan organisasi pengganas;
  • mengenai kajian kerjasama antarabangsa.

FATF juga merupakan organisasi yang berinteraksi secara aktif dengan Bank Dunia, Antarabangsa dana kewangan dan Pejabat PBB menentang Jenayah dan Pengedaran Dadah. Semua struktur ini membangun dan melaksanakan program untuk memerangi pengubahan wang haram. tunai dan pelaburan dana dalam aktiviti jenayah.

Salah satu alat terpenting dalam aktiviti FATF ialah beberapa unit risikan kewangan (atau singkatannya FIU), yang bertanggungjawab mengumpul dan mengkaji maklumat kewangan dalam satu negara untuk mencari dan mengenal pasti “penghijrahan” wang haram.

keahlian FATF

Lebih daripada 35 negeri adalah ahli Kumpulan FATF yang terkenal di dunia. Negara yang mengambil bahagian ialah: Australia, New Zealand, negara Asia dan Eropah, Amerika Syarikat, Mexico, Brazil, Argentina, Afrika Selatan, serta Persekutuan Rusia. Yang terakhir menyertai FATF pada Jun 2003. Selain negara, ini termasuk dua organisasi antarabangsa: Majlis Kerjasama negara Arab Suruhanjaya Teluk dan Eropah.

Perlu diperhatikan bahawa adalah atas inisiatif Rusia bahawa pada tahun 2004 Perkhidmatan Pemantauan Kewangan Persekutuan mengambil bahagian dalam aktiviti FATF bagi pihak Persekutuan Rusia.

Dokumen institut antarabangsa mengandungi bahan, iaitu satu set organisasi dan langkah undang-undang, yang mesti diterima pakai di setiap negara untuk mewujudkan rejim yang berkesan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Ciri-ciri ukuran seperti kesejagatan dan kerumitan dinyatakan dalam perkara berikut:

  • liputan seluas-luasnya bagi isu-isu yang berkaitan dengan memerangi pengubahan wang haram;
  • hubungan dengan konvensyen antarabangsa lain, tindakan organisasi antarabangsa khusus yang terlibat dalam AML/CFT, resolusi Majlis Keselamatan PBB, dsb.;
  • membenarkan negara melaksanakan dasar yang fleksibel dalam menangani isu ini, dengan mengambil kira ciri kebangsaan dan spesifikasi sistem perundangan.

Semua Cadangan FATF jangan dalam apa-apa cara menggantikan atau menduplikasi resolusi serupa bagi organisasi lain. Sebaliknya, mereka membawa prinsip bersama, bermain sangat peranan penting semasa pengekodan peraturan dan peraturan AML/CFT. Menurut salah satu resolusi Majlis Keselamatan, empat puluh cadangan FATF dianggap wajib untuk dilaksanakan oleh semua negara anggota PBB tanpa pengecualian.

Bagaimana mereka dibangunkan

Empat puluh pengesyoran asal dibuat pada tahun 1990 apabila perlu untuk membangunkan peraturan untuk melindungi sistem kewangan daripada penjenayah yang melakukan pengubahan wang haram daripada penjualan dadah narkotik. Kemudian, enam tahun kemudian, piawaian FATF telah disemak kerana perubahan dalam teknologi, trend baharu dan cara untuk mencuci wang.

Pada Oktober 2001, FATF memasukkan dalam mandatnya lapan, dan kemudian sembilan, syor khas berkenaan usaha memerangi pembiayaan keganasan.

Piawaian kumpulan telah disemak buat kali kedua pada tahun 2003 dan diiktiraf di seratus lapan puluh negara. hidup pada masa ini mereka dianggap sebagai standard antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan organisasi pengganas.

Keseluruhan senarai FATF (khususnya piawaian) boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan:

  • penyelarasan dan dasar mengenai menentang aliran wang haram;
  • pengubahan wang haram dan rampasan;
  • pembiayaan pertubuhan pengganas;
  • beberapa langkah pencegahan;
  • pemilikan telus dan aktiviti entiti undang-undang;
  • kerjasama antarabangsa;
  • tanggungjawab dan kuasa pihak berkuasa yang berkaitan dan langkah-langkah lain.

Kumpulan serantau

Untuk memantau dengan teliti aliran dan urus niaga wang transnasional, dan untuk menyekat aktiviti jenayah dalam hal ini, terdapat kumpulan serantau khas yang serupa dengan FATF. Mereka menggalakkan penyebaran piawaian antarabangsa di seluruh dunia. Setiap kumpulan berurusan dengan wilayah tertentu dan mengkaji khusus peredaran wang. Di samping itu, penilaian bersama sistem kewangan negara dijalankan untuk pematuhan piawaian dan penyelidikan trend moden.

Apakah kumpulan ini? Terdapat lapan daripada mereka di dunia: Asia-Pasifik, kumpulan dalam Amerika Selatan, Eurasia, kumpulan di Timur dan Afrika Selatan, Kumpulan Timur Tengah dan Afrika Utara, Jawatankuasa Pakar Majlis Eropah, Caribbean dan Afrika Barat. Satu lagi tentang memerangi pengubahan wang haram Afrika Tengah, belum mendapat pengiktirafan dan belum menjadi sebahagian daripada serantau ala FATF.

Senarai hitam

Salah satu aktiviti institut yang diterangkan ialah mengkaji negara dan organisasi mana yang tidak melaksanakan cadangan FATF. Dalam erti kata lain, apa yang dipanggil negara dan wilayah bukan koperasi ditentukan dan senarai mereka disusun, yang dipanggil "hitam". Kemasukan sesebuah negeri dalam senarai ini tidak membawa kepada penggunaan sekatan, tetapi ia menunjukkan tahap keyakinan di negara ini di pihak pelabur asing.

Kemasukan atau penyingkiran daripada senarai hitam dijalankan pada mesyuarat FATF mengikut kriteria berikut yang ditetapkan pada tahun 2000:

  • jurang dalam peraturan kewangan - ini mungkin transaksi dalam sistem pembayaran tanpa kebenaran yang diperlukan;
  • halangan perundangan, sebagai contoh, ketidakupayaan untuk mengenal pasti pemilik syarikat;
  • halangan dalam kerjasama antarabangsa - ini termasuk larangan memberikan maklumat mengenai syarikat di peringkat perundangan;
  • ketidakcukupan langkah untuk memerangi pengubahan wang haram, contohnya, kelayakan kakitangan yang tidak mencukupi, rasuah, dsb.

Menurut statistik global dan data Bank Dunia mengenai ekonomi bayangan, lebih daripada sepuluh trilion dolar AS barangan dan perkhidmatan dihasilkan setiap tahun.

Hitam senarai FATF – senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi atau sokongan ini keganasan antarabangsa.

Perlu diingatkan bahawa kerjasama yang tidak mencukupi sering dipersalahkan bukan sahaja kepada negeri-negeri di mana pengubahan wang haram diamalkan, tetapi juga kepada beberapa negara membangun di mana infrastruktur untuk mencegah tindakan sedemikian tidak dibangunkan pada masa ini.

Senarai negara yang dianggap tidak menguntungkan oleh FATF pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Sebagai tambahan kepada beberapa negara pulau luar pesisir seperti Bahamas, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, dan Panama, Rusia, Israel dan Liechtenstein telah dimasukkan.

Senarai hitam tidak kekal dan tidak berubah; Jadi, pada tahun 2001, Rusia tidak termasuk di dalamnya, tetapi Mesir, Hungary, Ukraine dan negara lain telah disenaraikan. Dari 2006 hingga 2009, senarai itu termasuk Iran, Pakistan, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Pada tahun 2012, FATF mengambil pendekatan baharu untuk mencipta senarai tersebut. Dia dibahagikan kepada tiga kumpulan.

Pertama, ini adalah apa yang dipanggil negeri dengan peringkat tertinggi risiko yang tidak bekerjasama dengan FATF dan tertakluk kepada tindakan balas oleh masyarakat antarabangsa. Negara-negara ini termasuk Iran dan Korea Utara.

Kedua, negara yang mempunyai tahap risiko yang tinggi, yang mana, bagaimanapun, langkah-langkah tidak digunakan: Cuba, Bolivia, Pakistan, Syria, Turki, dll.

Kumpulan ketiga menyenaraikan negara yang kepimpinannya bersedia untuk bekerjasama, tetapi tidak mempunyai peluang sebenar untuk berinteraksi dengan FATF - infrastruktur kewangan dan kawalan tidak dibangunkan, dsb. Senarai ini termasuk Algeria, Angola, Kemboja, Namibia, Turkmenistan dan negara miskin lain .

Senarai hitam FATF berkaitan secara langsung dengan sistem perbankan dan perdagangan antarabangsa. Sebarang pembayaran yang dibuat kepada penerima dalam senarai ini pasti akan disyaki. Selain itu, selalunya institusi kewangan secara amnya enggan menjalankan urus niaga dengan rakan niaga dari negara ini untuk mengelakkan soalan yang tidak perlu daripada pihak berkuasa kawal selia.

Pada mulanya apabila senarai hitam Baru sahaja muncul, kebanyakan negeri luar pesisir mendapati diri mereka berada di dalamnya, tetapi pada masa ini ramai daripada mereka telah berjaya membawa perundangan mereka selaras dengan piawaian antarabangsa. Akibatnya, menjadi mustahil untuk membuka akaun bank tanpa nama, menyembunyikan maklumat tentang pemilik syarikat luar pesisir, dsb.

Sebagai tambahan kepada FATF, organisasi lain mengekalkan senarai negara yang kurang bernasib baik - Pertubuhan kerjasama antarabangsa dan pembangunan.

ahli FATF

Negeri:

  1. Australia;
  2. Austria;
  3. Argentina;
  4. Belgium;
  5. Brazil;
  6. United Kingdom;
  7. Jerman;
  8. Hong Kong, China;
  9. Greece;
  10. Denmark;
  11. Ireland;
  12. Iceland;
  13. Sepanyol;
  14. Itali;
  15. Kanada;
  16. Luxembourg;
  17. Mexico;
  18. Belanda;
  19. New Zealand;
  20. Norway;
  21. Portugal;
  22. Persekutuan Rusia (sejak 19 Jun 2003);
  23. Singapura;
  24. Türkiye;
  25. Finland;
  26. Perancis;
  27. Switzerland;
  28. Sweden;
  29. Jepun;
  30. China

organisasi antarabangsa

  1. Majlis Kerjasama untuk Negara Arab Teluk Parsi.

Pada masa ini, India dan Republik Korea adalah negara pemerhati FATF.

Sejak 2004, Perkhidmatan Persekutuan untuk Pemantauan Kewangan telah mengambil bahagian dalam aktiviti FATF bagi pihak Persekutuan Rusia.

Aktiviti

FATF membangunkan empat puluh cadangan untuk memerangi pengubahan wang haram pada tahun 1990, yang telah disemak pada tahun 1996. dan 2003 mengambil kira pembangunan teknologi pengubahan wang haram, dan sembilan cadangan khas untuk memerangi pembiayaan keganasan pada tahun 2001, disesuaikan dengan keadaan politik dunia yang berubah pada Oktober 2004. Dokumen ini diiktiraf sebagai piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Pada musim panas tahun 2000, kumpulan itu memasukkan Rusia dalam senarai hitam negara, dan pada 11 Oktober 2002, mengecualikannya daripadanya.

Nota

Pautan

  • Latihan dan seminar mengenai FATF, dll tafsiran, aplikasi, pematuhan dan pelaksanaan daripada Rangkaian Anti Pengubahan Wang Haram
  • Analisis dan perbandingan peruntukan FATF / badan yang serupa - untuk ahli Persatuan Profesional Anti Pengubahan Wang Haram.

Yayasan Wikimedia.

2010.

    Lihat apa "FATF" dalam kamus lain: FATF - Suruhanjaya Kewangan Khas mengenai Pengubahan Wang Haram Bahasa Inggeris: FATF, pasukan petugas tindakan kewangan mengenai pengubahan wang haram OECD http://www1.oecd.org/​fatf/​ Bahasa Inggeris, kewangan...

    Kamus singkatan dan singkatan

    - (RFGTF) 8 struktur yang diwujudkan seperti FATF, yang tujuannya adalah untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di wilayah yang berkaitan. Perjuangan menentang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dijalankan oleh... ... Wikipedia Senarai hitam FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    Ensiklopedia Perbankan Syor FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan) untuk perundangan negara - 40 cadangan utama yang bertujuan untuk memerangi jenayah kewangan. Cadangan itu mula dibangunkan pada tahun 1990. Pada masa hadapan... ... Kumpulan serantau jenis FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - - organisasi antarabangsa khusus yang diwujudkan di rantau dunia. Hari ini terdapat lapan persatuan sedemikian: Kumpulan Asia-Pasifik untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram; Pasukan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di Timur dan... Syor Khas FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - mengenai memerangi pembiayaan keganasan - sembilan cadangan yang dibangunkan sebagai tambahan kepada 40 cadangan yang berkuat kuasa selepas serangan pengganas di Amerika Syarikat pada 11 September 2001. Tujuan pengesyoran khas adalah untuk mewujudkan asas bagi sistem untuk mengenal pasti...

    - (EAG) ialah kumpulan serantau yang serupa dengan FATF, yang negara anggotanya ialah Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Status pemerhati dalam EAG telah diberikan kepada 12 negeri dan 17... ... Wikipedia

    - (FATF) (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan Inggeris mengenai Pengubahan Wang Haram FATF) ialah sebuah organisasi antara kerajaan yang ... Wikipedia- (Zon luar pesisir) Zon luar pesisir ialah wilayah negeri dengan cukai yang rendah Definisi zon luar pesisir, senarai lengkap zon cukai rendah dan peranannya dalam ekonomi Kandungan >>>>>>>>>>>. > ... Ensiklopedia Pelabur

    Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram- (FATF, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, FATF) ialah organisasi antara kerajaan yang tugasnya termasuk membangunkan piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram. Di samping itu, FATF terlibat dalam menilai perundangan dan... - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

Buku

  • Tanggungjawab untuk pengubahan (legalisasi) hasil rasuah di bawah undang-undang negara asing. Risiko yang bersifat global dan antarabangsa serantau (iaitu supranasional) dikaitkan dengan pengembangan ekonomi dan asas sosial keganasan, serta percambahan senjata massa...

21 Jun 2019 tahun Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) telah mengemas kini senarai bidang kuasanya dengan kekurangan AML/CFT strategik.

Untuk melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko ML/TF dan menggalakkan pematuhan yang lebih besar bagi rejim negara dengan piawaian AML/CFT antarabangsa, FATF telah mengenal pasti senarai bidang kuasa yang sistem AML/CFTnya mempunyai kekurangan strategik dan sedang bekerjasama dengan mereka untuk menghapuskan kekurangan ini yang mewakili ancaman kepada sistem kewangan antarabangsa.

Bidang kuasa ini terletak dalam dua dokumen rasmi FATF:

1. Kenyataan Awam FATF (senarai hitam), yang merangkumi bidang kuasa yang mana FATF menggalakkan negara anggota dan bidang kuasa lain untuk melaksanakan langkah balas bagi melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang berterusan yang berpunca daripada bidang kuasa ini; Dan

2. Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan (senarai kelabu), yang merangkumi bidang kuasa dengan kekurangan AML/CFT strategik yang mana pelan tindakan telah dibangunkan dengan FATF.

1. Kenyataan Awam FATF

1.1. Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)

FATF tetap bimbang dengan kegagalan DPRK menangani kekurangan ketara dalam rejim anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan pencegahan keganasan (AML/CFT) serta ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap integriti sistem kewangan antarabangsa. FATF menyeru DPRK untuk segera dan bermakna menangani kekurangan AML/CFTnya. Di samping itu, FATF amat mengambil berat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh aktiviti percambahan senjata haram Korea Utara kemusnahan besar-besaran(WMD) dan pembiayaannya.

FATF mengesahkan semula gesaannya pada 25 Februari 2011 kepada ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk menasihati mereka. institusi kewangan memberi perhatian khusus kepada hubungan perniagaan dan transaksi dengan DPRK, termasuk syarikat DPRK, institusi kewangan dan mereka yang bertindak bagi pihak mereka. Di samping mengukuhkan pengawasan, FATF juga menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk melaksanakan langkah balas yang berkesan dan sekatan kewangan yang disasarkan selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang terpakai untuk melindungi sektor kewangan mereka daripada pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. dan risiko percambahan WMD (ML/TF/PF) yang berpunca daripada DPRK. Bidang kuasa mesti mengambil langkah yang perlu untuk menutup cawangan sedia ada.

1.2. Iran

Pada Jun 2016, FATF mengalu-alukan komitmen politik peringkat tinggi Iran untuk menangani kekurangan strategik AML/CFT dan keputusannya untuk mendapatkan bantuan teknikal dalam melaksanakan Pelan Tindakan.

Memandangkan Iran telah memperoleh komitmen politik ini dan langkah-langkah sepadan yang telah diambilnya, FATF memutuskan pada Februari 2019 untuk meneruskan penggantungan tindakan balas.

Pada November 2017, Iran menubuhkan rejim pengisytiharan tunai. Pada Ogos 2018, Iran meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pembiayaan Keganasannya, dan pada Januari 2019, Iran juga meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. FATF mengiktiraf kemajuan usaha perundangan ini. Rang undang-undang untuk meratifikasi Konvensyen Palermo mengenai Pembiayaan Keganasan telah pun diluluskan oleh Parlimen, tetapi masih belum berkuat kuasa. Seperti mana-mana negara, FATF hanya boleh menyemak undang-undang yang diterima pakai sepenuhnya. Sebaik sahaja perundangan yang selebihnya berkuat kuasa kekuatan penuh, FATF akan mempertimbangkannya bersama perundangan yang diterima pakai untuk menentukan sama ada langkah yang terkandung di dalamnya konsisten dengan Pelan Tindakan Iran mengikut piawaian FATF.

Pelan tindakan Iran tamat pada Januari 2018. Pada Jun 2019, FATF menyatakan bahawa masih terdapat perkara yang belum disiapkan yang mesti ditangani sepenuhnya oleh Iran:

1) penjenayah yang mencukupi bagi pembiayaan keganasan, termasuk melalui pengecualian untuk kumpulan yang ditetapkan "percubaan untuk menamatkan pendudukan asing, penjajahan dan perkauman";

2) mengenal pasti dan membekukan aset pengganas mengikut resolusi Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan;

3) memastikan rejim usaha wajar pelanggan yang mencukupi dan wajib;

4) penjelasan bahawa penyerahan STR mengenai percubaan untuk menjalankan transaksi yang berkaitan dengan TF dilindungi rangka kerja undang-undang Iran;

5) menunjukkan cara pihak berkuasa mengenal pasti dan membenarkan penyedia perkhidmatan pemindahan wang/nilai tidak berlesen;

6) pengesahan dan pelaksanaan Konvensyen Palermo dan konvensyen TF, penjelasan peluang untuk menyediakan bantuan undang-undang bersama;

7) memastikan institusi kewangan mengesahkan bahawa pindahan kawat mengandungi maklumat lengkap tentang pengirim dan penerima.

FATF memutuskan pada mesyuaratnya minggu ini untuk meneruskan penggantungan tindakan balas, kecuali FATF menggalakkan ahli dan menggalakkan semua bidang kuasa untuk menuntut pemeriksaan penyeliaan yang dipertingkatkan untuk cawangan dan anak syarikat institusi kewangan yang berpangkalan di Iran, menurut Penyata Awam Februari 2019.

Sambil mengiktiraf kemajuan yang telah dicapai oleh Iran, termasuk dengan penggunaan Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, FATF menyatakan kekecewaannya kerana Pelan Tindakan itu masih tidak dilaksanakan. FATF menjangka Iran akan bergerak pantas di sepanjang laluan reformasi untuk memastikan semua isu tertunggak diselesaikan dengan melengkapkan dan melaksanakan pembaharuan AML/CFT yang diperlukan.

Jika Iran tidak menerima pakai Palermo dan konvensyen pembiayaan pengganas mengikut piawaian FATF menjelang Oktober 2019, FATF akan memerlukan pengenalan mekanisme pelaporan berkaitan yang dipertingkatkan atau pelaporan transaksi kewangan yang sistematik; dan peningkatan keperluan audit luaran untuk kumpulan kewangan berhubung dengan mana-mana cawangan dan anak syarikat mereka yang terletak di Iran. FATF juga menjangka Iran akan terus memajukan peraturan pemboleh dan pindaan lain.

Iran akan kekal dalam kenyataan awam FATF sehingga Pelan Tindakan penuh selesai. Sehingga Iran melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk menangani kekurangan yang dikenal pasti dalam pelan pembiayaan anti-keganasan Pelan Tindakan, FATF akan kekal bimbang tentang risiko pembiayaan pengganas yang berpunca daripada Iran dan ancaman yang ditimbulkan oleh sistem kewangan antarabangsa. Oleh itu, FATF menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk terus menggalakkan institusi kewangan mereka memohon semakan undang-undang berkenaan hubungan perniagaan dan urus niaga dengan fizikal dan entiti undang-undang dari Iran menurut Syor 19 FATF, termasuk:

1) mendapatkan maklumat tentang sebab-sebab transaksi yang dicadangkan;

2) menjalankan pemantauan lanjutan hubungan perniagaan.

2. Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan

Sebagai sebahagian daripada semakan berterusan pematuhan AML/CFT, FATF telah mengenal pasti bidang kuasa berikut sebagai mempunyai kekurangan strategik AML/CFT yang mana mereka telah membangunkan pelan tindakan dengan FATF. Walaupun situasi setiap bidang kuasa berbeza, setiap bidang kuasa telah menyediakan komitmen dasar bertulis tahap tinggi untuk menghapuskan kekurangan yang dikenalpasti. FATF mengalu-alukan komitmen ini.

Beberapa bidang kuasa masih belum disemak oleh FATF. FATF terus mengenal pasti bidang kuasa tambahan secara berterusan yang menimbulkan risiko kepada sistem kewangan antarabangsa.

Badan serantau ala FATF dan FATF akan terus bekerjasama dengan bidang kuasa yang dikenal pasti di bawah dan melaporkan kemajuan yang dicapai dalam menangani kekurangan yang dikenal pasti. FATF menggalakkan bidang kuasa ini untuk menyelesaikan pelaksanaan pelan tindakan mereka secepat mungkin dan dalam jangka masa yang ditetapkan. FATF akan memantau dengan teliti pelaksanaan pelan tindakan ini dan menggalakkan ahlinya untuk mempertimbangkan maklumat yang diberikan di bawah.

Bahamas, Botswana, Kemboja, Ethiopia, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Syria, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Yaman.