Menu
Secara percuma
Pendaftaran
rumah  /  Umur/ Negara mana yang tidak mengambil bahagian dalam ft. Lihat apa "fatf" dalam kamus lain

Negara mana yang tidak mengambil bahagian dalam ft. Lihat apa "fatf" dalam kamus lain

21 Jun 2019 tahun ini , Pasukan Pembangunan langkah kewangan Pasukan Petugas Pencegahan Pengubahan Wang Haram (FATF) telah mengemas kini senarai bidang kuasanya dengan kekurangan strategik AML/CFT.

Untuk melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko ML/TF dan menggalakkan pematuhan yang lebih besar bagi rejim negara dengan piawaian AML/CFT antarabangsa, FATF telah mengenal pasti senarai bidang kuasa yang sistem AML/CFTnya mempunyai kekurangan strategik dan sedang bekerjasama dengan mereka untuk menghapuskan kekurangan ini yang mewakili ancaman kepada sistem kewangan antarabangsa.

Bidang kuasa ini terletak dalam dua dokumen rasmi FATF:

1. Kenyataan Awam FATF (senarai hitam), yang merangkumi bidang kuasa yang mana FATF menggalakkan negara anggota dan bidang kuasa lain untuk melaksanakan langkah balas bagi melindungi sistem kewangan antarabangsa daripada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF) yang berterusan yang berpunca daripada bidang kuasa ini; Dan

2. Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan (senarai kelabu), yang merangkumi bidang kuasa dengan kekurangan AML/CFT strategik yang mana pelan tindakan telah dibangunkan bersama FATF.

1. Kenyataan Awam FATF

1.1. Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)

FATF tetap bimbang dengan kegagalan DPRK menangani kekurangan ketara dalam rejim anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan pencegahan keganasan (AML/CFT) serta ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap integriti sistem kewangan antarabangsa. FATF menyeru DPRK untuk segera dan bermakna menangani kekurangan AML/CFTnya. Di samping itu, FATF amat mengambil berat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh aktiviti percambahan senjata haram Korea Utara kemusnahan besar-besaran(WMD) dan pembiayaannya.

FATF mengesahkan seruannya pada 25 Februari 2011 kepada ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk menggalakkan institusi kewangan mereka memberi perhatian khusus kepada hubungan perniagaan dan transaksi dengan DPRK, termasuk syarikat DPRK, institusi kewangan dan mereka yang bertindak bagi pihak mereka. Di samping mengukuhkan pengawasan, FATF juga menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk melaksanakan langkah balas yang berkesan dan sekatan kewangan yang disasarkan selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang terpakai untuk melindungi sektor kewangan mereka daripada pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. dan risiko percambahan WMD (ML/TF/TF) yang berpunca daripada DPRK. Bidang kuasa mesti mengambil langkah yang perlu untuk menutup cawangan sedia ada.

1.2. Iran

Pada Jun 2016, FATF mengalu-alukan komitmen politik peringkat tinggi Iran untuk menangani kekurangan strategik AML/CFT dan keputusannya untuk mendapatkan bantuan teknikal dalam melaksanakan Pelan Tindakan.

Memandangkan Iran telah memperoleh komitmen politik ini dan langkah-langkah sepadan yang telah diambilnya, FATF memutuskan pada Februari 2019 untuk meneruskan penggantungan tindakan balas.

Pada November 2017, Iran menubuhkan rejim pengisytiharan tunai. Pada Ogos 2018, Iran meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pembiayaan Pengganasnya, dan pada Januari 2019, Iran juga meluluskan pindaan kepada Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. FATF mengiktiraf kemajuan usaha perundangan ini. Rang undang-undang untuk meratifikasi Konvensyen Palermo mengenai Pembiayaan Keganasan telah pun diluluskan oleh Parlimen, tetapi masih belum berkuat kuasa. Seperti mana-mana negara, FATF hanya boleh menyemak undang-undang yang diterima pakai sepenuhnya. Sebaik sahaja perundangan yang selebihnya berkuat kuasa kekuatan penuh, FATF akan mempertimbangkannya bersama perundangan yang diterima pakai untuk menentukan sama ada langkah yang terkandung adalah konsisten dengan Pelan Tindakan Iran mengikut piawaian FATF.

Pelan tindakan Iran tamat pada Januari 2018. Pada Jun 2019, FATF menyatakan bahawa masih terdapat perkara yang belum disiapkan yang mesti ditangani sepenuhnya oleh Iran:

1) penjenayah yang mencukupi bagi pembiayaan pengganas, termasuk melalui pengecualian untuk kumpulan yang ditetapkan "percubaan untuk menamatkan pendudukan asing, penjajahan dan perkauman";

2) mengenal pasti dan membekukan aset pengganas mengikut resolusi Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan;

3) memastikan rejim usaha wajar pelanggan yang mencukupi dan wajib;

4) penjelasan bahawa penyerahan STR mengenai percubaan untuk menjalankan transaksi yang berkaitan dengan TF dilindungi rangka kerja undang-undang Iran;

5) menunjukkan cara pihak berkuasa mengenal pasti dan membenarkan penyedia perkhidmatan pemindahan wang/nilai tidak berlesen;

6) pengesahan dan pelaksanaan Konvensyen Palermo dan konvensyen TF, penjelasan peluang untuk menyediakan bantuan undang-undang bersama;

7) memastikan institusi kewangan mengesahkan bahawa pindahan kawat mengandungi maklumat lengkap tentang pengirim dan penerima.

FATF memutuskan pada mesyuaratnya minggu ini untuk meneruskan penggantungan tindakan balas, kecuali FATF menggalakkan ahli dan menggalakkan semua bidang kuasa untuk menuntut kajian penyeliaan yang dipertingkatkan untuk cawangan dan anak syarikat institusi kewangan yang berpangkalan di Iran, menurut Penyata Awam Februari 2019.

Sambil mengiktiraf kemajuan yang telah dicapai oleh Iran, termasuk dengan penggunaan Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, FATF menyatakan kekecewaannya kerana Pelan Tindakan itu masih tidak dilaksanakan. FATF menjangka Iran akan bergerak pantas di sepanjang laluan reformasi untuk memastikan semua isu tertunggak diselesaikan dengan melengkapkan dan melaksanakan pembaharuan AML/CFT yang diperlukan.

Jika Iran tidak menerima pakai Palermo dan konvensyen pembiayaan pengganas mengikut piawaian FATF menjelang Oktober 2019, FATF akan memerlukan pengenalan mekanisme pelaporan berkaitan yang dipertingkatkan atau pelaporan transaksi kewangan yang sistematik; dan meningkatkan keperluan audit luaran untuk kumpulan kewangan berkenaan dengan mana-mana cawangan dan anak syarikat mereka yang terletak di Iran. FATF juga menjangka Iran akan terus memajukan peraturan pemboleh dan pindaan lain.

Iran akan kekal dalam kenyataan awam FATF sehingga Pelan Tindakan penuh selesai. Sehingga Iran melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk menangani kekurangan yang dikenal pasti dalam pelan pembiayaan anti-keganasan Pelan Tindakan, FATF akan kekal bimbang tentang risiko pembiayaan pengganas yang berpunca daripada Iran dan ancaman yang ditimbulkan oleh sistem kewangan antarabangsa. Oleh itu, FATF menggalakkan ahlinya dan menggesa semua bidang kuasa untuk terus menggalakkan institusi kewangan mereka memohon semakan undang-undang dalam perhubungan hubungan perniagaan dan transaksi dengan individu dan entiti undang-undang dari Iran menurut Syor 19 FATF, termasuk:

1) mendapatkan maklumat tentang sebab-sebab transaksi yang dicadangkan;

2) menjalankan pemantauan lanjutan hubungan perniagaan.

2. Memperbaik rangkaian AML/CFT global: proses yang berterusan

Sebagai sebahagian daripada semakan berterusan pematuhan AML/CFT, FATF telah mengenal pasti bidang kuasa berikut sebagai mempunyai kekurangan strategik AML/CFT yang mana mereka telah membangunkan pelan tindakan dengan FATF. Walaupun situasi setiap bidang kuasa berbeza, setiap bidang kuasa telah menyediakan komitmen dasar bertulis peringkat tinggi untuk menangani kekurangan yang dikenal pasti. FATF mengalu-alukan komitmen ini.

Beberapa bidang kuasa masih belum disemak oleh FATF. FATF terus mengenal pasti bidang kuasa tambahan secara berterusan yang menimbulkan risiko kepada sistem kewangan antarabangsa.

Badan serantau ala FATF dan FATF akan terus bekerjasama dengan bidang kuasa yang dikenal pasti di bawah dan melaporkan kemajuan yang dicapai dalam menangani kekurangan yang dikenal pasti. FATF menggalakkan bidang kuasa ini untuk menyelesaikan pelaksanaan pelan tindakan mereka secepat mungkin dan dalam jangka masa yang ditetapkan. FATF akan memantau dengan teliti pelaksanaan pelan tindakan ini dan menggalakkan ahlinya untuk mempertimbangkan maklumat yang diberikan di bawah.

Bahamas, Botswana, Kemboja, Ethiopia, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Syria, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Yaman.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram (FATF) ialah organisasi antara kerajaan yang membangunkan piawaian global dalam bidang memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (AML/CFT), dan juga menjalankan penilaian pematuhan 228 sistem kebangsaan AML/CFT mengikut piawaian ini. Alat utama FATF dalam melaksanakan mandatnya ialah 40 cadangan AML/CFT, yang disemak secara purata sekali setiap lima tahun.

Terjemahan nama organisasi dan singkatan dalam bahasa Rusia ditetapkan dalam Seni. 12 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang".

cerita

FATF telah diwujudkan pada tahun 1989 melalui keputusan negara-negara G7 dan merupakan institusi antarabangsa utama yang terlibat dalam pembangunan dan pelaksanaan piawaian antarabangsa dalam bidang AML/CFT. Ahli FATF adalah 34 negara dan dua pertubuhan antarabangsa, pemerhati - 20 organisasi dan dua negara.

Aktiviti dan struktur

Instrumen utama membuat keputusan FATF ialah Pleno, yang bermesyuarat tiga kali setahun, serta kumpulan kerja FATF:

  • mengenai penilaian dan pelaksanaan;
  • mengikut tipologi;
  • mengenai memerangi pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram;
  • dengan semakan kerjasama antarabangsa.

FATF memberi perhatian yang besar kepada kerjasama dengan organisasi antarabangsa seperti IMF, Bank Dunia, dan Pejabat PBB mengenai Dadah dan Jenayah. Struktur ini melaksanakan program mereka yang bertujuan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Salah satu alat utama untuk melaksanakan cadangan FATF di peringkat kebangsaan ialah Unit Perisikan Kewangan (FIU), yang bertanggungjawab untuk mengumpul dan menganalisis maklumat kewangan dalam setiap negara tertentu untuk mengenal pasti aliran. sumber-sumber kewangan diperoleh secara haram.

ahli

Negeri:

Organisasi antarabangsa:

  1. Suruhanjaya Eropah,
  2. Majlis Kerjasama negeri-negeri Arab Teluk Parsi.

Sejak 2004, dalam aktiviti FATF bagi pihak Persekutuan Russia Perkhidmatan Persekutuan untuk Pemantauan Kewangan terlibat.

Dokumen FATF, terutamanya 40 Syor, mewakili satu set komprehensif langkah-langkah organisasi dan undang-undang untuk mewujudkan di setiap negara rejim anti-pengubahan wang haram dan anti-pembiayaan keganasan yang berkesan, kerumitan dan kesejagatannya dinyatakan dalam:

  • liputan seluas-luasnya bagi isu-isu yang berkaitan dengan organisasi memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan di peringkat nasional dan antarabangsa;
  • hubungan rapat dengan konvensyen antarabangsa, resolusi Majlis Keselamatan PBB, tindakan organisasi antarabangsa khusus khusus untuk isu AML/CFT;
  • memberi peluang kepada negara untuk menggunakan sedikit kelonggaran dalam melaksanakan 40 syor FATF, dengan mengambil kira spesifikasi negara dan ciri-ciri sistem perundangan.

Cadangan FATF tidak menduplikasi atau menggantikan peruntukan yang sepadan dengan akta antarabangsa lain, dan, jika perlu, menambahnya, ia digabungkan menjadi sistem bersatu prinsip organisasi dan norma undang-undang, sambil memainkan peranan penting dalam proses pengekodan peraturan dan peraturan dalam bidang AML/CFT. Selaras dengan Resolusi Majlis Keselamatan PBB No. 1617 (2005), 40 Syor FATF adalah standard antarabangsa mandatori untuk dilaksanakan oleh negara anggota PBB.

FATF Forty Recommendations yang pertama telah dibangunkan pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk melindungi sistem kewangan daripada pengubahan wang haram. Pada tahun 1996, Garis Panduan telah disemak buat kali pertama untuk mengambil kira trend dan teknik yang berkembang dalam pengubahan wang haram dan pengembangan skopnya jauh melangkaui pengubahan hasil dadah. Pada Oktober 2001, FATF meluaskan mandatnya untuk memasukkan pembiayaan tindakan pengganas dan organisasi pengganas dan menerima pakai Lapan (kemudian berkembang kepada sembilan) Syor Khas untuk memerangi pembiayaan keganasan.

Syor FATF telah disemak buat kali kedua pada tahun 2003 dan, bersama-sama dengan Syor Khas, telah diterima oleh lebih 180 negara dan merupakan piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (AML/CFT). Selepas selesai pusingan ketiga penilaian bersama ahlinya pada tahun 2012, FATF, dengan kerjasama rapat dengan Kumpulan Serantau (FATF) gaya FATF dan organisasi pemerhati, termasuk Antarabangsa Tabung Kewangan, Bank Dunia dan PBB, menyemak dan mengemas kini Syor FATF. Perubahan tersebut menangani ancaman baharu dan yang muncul serta menjelaskan dan mengukuhkan banyak kewajipan sedia ada, sambil mengekalkan kesinambungan dan ketegasan Pengesyoran yang diperlukan.

A. Dasar dan Penyelarasan AML/CFT

B. Pengubahan Wang Haram dan Rampasan

C. Pembiayaan keganasan dan percambahan senjata pemusnah besar-besaran

D. Langkah-langkah pencegahan

E. Ketelusan dan Pemilikan Bermanfaat entiti undang-undang dan entiti

F. Kuasa dan tanggungjawab pihak berkuasa berwibawa dan pengaturan institusi lain

G. Kerjasama antarabangsa

Kumpulan serantau jenis FATF (RFTF)

Peranan penting dalam penyebaran global standard antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, kumpulan yang diwujudkan seperti FATF memainkan peranan dalam wilayah yang berbeza kedamaian.

Tugas utama struktur tersebut adalah untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di wilayah masing-masing, khususnya dengan menjalankan penilaian bersama terhadap sistem kebangsaan ahli mereka untuk mematuhi piawaian anti pengubahan wang haram antarabangsa (khususnya, FATF 40+9 Syor) dan menjalankan kajian trend dan kaedah (tipologi) pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas khusus untuk rantau ini.

Kumpulan serantau ala FATF dan FATF bersama-sama membentuk satu sistem antarabangsa(rangkaian) untuk penyebaran dan pelaksanaan piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, serta untuk memantau pelaksanaannya di peringkat nasional.

Pada masa ini, terdapat 8 kumpulan serantau jenis FATF di dunia:

  • Kumpulan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (APG) Asia-Pasifik;
  • Pasukan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di Timur dan Afrika Selatan(ESAMLG);
  • Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram Amerika Selatan(GAFISUD);
  • Kumpulan Eurasia mengenai Membanteras Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (EAG);
  • Pasukan Petugas Tindakan Kewangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF);
  • Jawatankuasa Pakar Majlis Eropah mengenai Penilaian Langkah-langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (MONEYVAL);
  • Pasukan Petugas Tindakan Kewangan Caribbean (CFATF);
  • Panel Antara Kerajaan mengenai Pengubahan Wang Haram Afrika Barat(GIABA).

Kumpulan Pengawasan Perbankan Luar Pesisir (OGBS) mempunyai fungsi yang serupa dengan RGTF, yang juga membolehkannya diklasifikasikan sebagai kumpulan serantau jenis FATF.

Satu lagi kumpulan serantau, yang mempunyai matlamat dan objektif yang serupa dengan FSRB, masih belum mendapat pengiktirafan oleh FATF sebagai kumpulan serantau jenis FATF.

Senarai hitam FATF– senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi atau sokongan ini keganasan antarabangsa.

Perlu diingatkan bahawa kerjasama yang tidak mencukupi sering dipersalahkan bukan sahaja kepada negeri-negeri di mana pengubahan wang haram diamalkan, tetapi juga kepada beberapa negara membangun di mana masa ini infrastruktur untuk mencegah tindakan tersebut belum dibangunkan.

Senarai negara yang dianggap tidak menguntungkan oleh FATF pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Sebagai tambahan kepada beberapa negara pulau luar pesisir seperti Bahamas, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, dan Panama, Rusia, Israel dan Liechtenstein telah dimasukkan.

Senarai hitam tidak kekal dan tidak berubah; Jadi, pada tahun 2001, Rusia tidak termasuk di dalamnya, tetapi Mesir, Hungary, Ukraine dan negara lain telah disenaraikan. Dari 2006 hingga 2009, senarai itu termasuk Iran, Pakistan, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Pada tahun 2012, FATF mengambil pendekatan baharu untuk mencipta senarai tersebut. Dia dibahagikan kepada tiga kumpulan.

Pertama, ini adalah apa yang dipanggil negeri dengan peringkat tertinggi risiko yang tidak bekerjasama dengan FATF dan tertakluk kepada tindakan balas oleh masyarakat antarabangsa. Negara-negara ini termasuk Iran dan Korea Utara.

Kedua, negara dengan tahap tinggi risiko yang, walau bagaimanapun, langkah tidak digunakan: Cuba, Bolivia, Pakistan, Syria, Turki, dsb.

Kumpulan ketiga menyenaraikan negara yang kepimpinannya bersedia untuk bekerjasama, tetapi tidak mempunyai peluang sebenar untuk berinteraksi dengan FATF - infrastruktur kewangan dan kawalan tidak dibangunkan, dsb. Senarai ini termasuk Algeria, Angola, Kemboja, Namibia, Turkmenistan dan negara miskin lain .

Senarai hitam FATF berkaitan secara langsung dengan sistem perbankan dan Perdagangan Antarabangsa. Sebarang pembayaran yang dibuat kepada penerima dalam senarai ini pasti akan disyaki. Selain itu, selalunya institusi kewangan secara amnya enggan menjalankan urus niaga dengan rakan niaga dari negara ini untuk mengelakkan soalan yang tidak perlu daripada pihak berkuasa kawal selia.

Pada mulanya, apabila senarai hitam pertama kali muncul, kebanyakan negeri luar pesisir berada di dalamnya, tetapi kini banyak daripada mereka telah berjaya membawa perundangan mereka selaras dengan piawaian antarabangsa. Akibatnya, menjadi mustahil untuk membuka akaun bank tanpa nama, menyembunyikan maklumat tentang pemilik syarikat luar pesisir, dsb.

Sebagai tambahan kepada FATF, organisasi lain mengekalkan senarai negara yang kurang bernasib baik - Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa.

ahli FATF

Negeri:

  1. Australia;
  2. Austria;
  3. Argentina;
  4. Belgium;
  5. Brazil;
  6. Great Britain;
  7. Jerman;
  8. Hong Kong, China;
  9. Greece;
  10. Denmark;
  11. Ireland;
  12. Iceland;
  13. Sepanyol;
  14. Itali;
  15. Kanada;
  16. Luxembourg;
  17. Mexico;
  18. Belanda;
  19. New Zealand;
  20. Norway;
  21. Portugal;
  22. Persekutuan Rusia (sejak 19 Jun 2003);
  23. Singapura;
  24. Türkiye;
  25. Finland;
  26. Perancis;
  27. Switzerland;
  28. Sweden;
  29. Jepun;
  30. China

organisasi antarabangsa

  1. Majlis Kerjasama Negara Arab Teluk Parsi.

Pada masa ini, India dan Republik Korea adalah negara pemerhati FATF.

Sejak 2004, Perkhidmatan Persekutuan untuk Pemantauan Kewangan telah mengambil bahagian dalam aktiviti FATF bagi pihak Persekutuan Rusia.

Aktiviti

FATF membangunkan empat puluh cadangan untuk memerangi pengubahan wang haram pada tahun 1990, yang telah disemak pada tahun 1996. dan 2003 mengambil kira pembangunan teknologi pengubahan wang haram, dan sembilan cadangan khas untuk memerangi pembiayaan keganasan pada tahun 2001, disesuaikan dengan keadaan politik dunia yang berubah pada Oktober 2004. Dokumen ini diiktiraf sebagai piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Pada musim panas tahun 2000, kumpulan itu memasukkan Rusia dalam senarai hitam negara, dan pada 11 Oktober 2002, mengecualikannya daripadanya.

Nota

Pautan

  • Latihan dan seminar mengenai FATF, dll tafsiran, aplikasi, pematuhan dan pelaksanaan daripada Rangkaian Anti Pengubahan Wang Haram
  • Analisis dan perbandingan peruntukan FATF / badan yang serupa - untuk ahli Persatuan Profesional Anti Pengubahan Wang Haram.

Yayasan Wikimedia.

2010.

    Lihat apa "FATF" dalam kamus lain: FATF - Suruhanjaya Kewangan Khas mengenai Pengubahan Wang Haram Bahasa Inggeris: FATF, pasukan petugas tindakan kewangan mengenai pengubahan wang haram OECD http://www1.oecd.org/​fatf/​ Bahasa Inggeris, kewangan...

    Kamus singkatan dan singkatan

    Senarai hitam FATF- (RFGTF) 8 struktur yang dicipta seperti FATF, yang tujuannya adalah untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di wilayah yang berkaitan. Perjuangan menentang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dijalankan oleh... ... Wikipedia - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    Ensiklopedia Perbankan Syor FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan) untuk perundangan negara - 40 cadangan utama yang bertujuan untuk memerangi jenayah kewangan. Cadangan itu mula dibangunkan pada tahun 1990. Selanjutnya…… Kumpulan serantau jenis FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - - organisasi antarabangsa khusus yang diwujudkan di rantau dunia. Hari ini terdapat lapan persatuan sedemikian: Kumpulan Asia-Pasifik untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram; Pasukan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di Timur dan... Syor Khas FATF - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

    - (EAG) kumpulan serantau yang serupa dengan FATF, yang negara anggotanya ialah Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Status pemerhati dalam EAG telah diberikan kepada 12 negeri dan 17... ... Wikipedia

    - (FATF) (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram FATF) ialah sebuah organisasi antara kerajaan yang ... Wikipedia

    Zon luar pesisir- (Zon luar pesisir) Zon luar pesisir ialah wilayah negeri dengan cukai yang rendah Definisi zon luar pesisir, senarai lengkap zon cukai rendah dan peranannya dalam ekonomi Kandungan >>>>>>>>>>>. > ... Ensiklopedia Pelabur

    Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram- (FATF, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, FATF) ialah organisasi antara kerajaan yang tugasnya termasuk membangunkan piawaian antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram. Di samping itu, FATF terlibat dalam menilai perundangan dan... - - senarai negara yang tidak cukup bekerjasama dengan FATF - Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram, enggan bekerjasama dengan organisasi ini, atau menyokong keganasan antarabangsa. Dalam kes ini perlu... ...

Buku

  • Tanggungjawab untuk pengubahan (legalisasi) hasil rasuah di bawah undang-undang negara asing. Risiko yang bersifat global dan antarabangsa serantau (iaitu supranasional) dikaitkan dengan pengembangan ekonomi dan asas sosial keganasan, serta percambahan senjata massa...

Dengan mengambil kira spesifik wilayah masing-masing, hari ini pihak berkuasa setiap negeri semakin berusaha untuk mengekalkan senarai hitam yang dipanggil secara bebas. Prinsip pemilihan mengambil kira kedua-dua ciri percukaian dan ikatan ekonomi, dan beberapa kriteria lain. Berdasarkan ini, senarai bidang kuasa dibuat yang mana transaksi tidak dilarang, tetapi ia berada di bawah kawalan khas.

senarai hitam Rusia

Sebab penciptaan senarai sedemikian adalah laluan modal besar yang memintas perbendaharaan negeri sesebuah negeri tertentu. Dalam hal ini, senarai keseluruhan zon telah disusun, kerjasama dengannya diperiksa dengan sangat ketat dan tertakluk kepada cukai yang tinggi. tidak memperuntukkan sekatan ketara yang akan menjadi penghalang untuk bekerja dengan syarikat luar pesisir, tetapi amat mengesyorkan agar mereka yang memutuskan untuk pergi ke luar pesisir mengambil kira penarafan ini.

Yang paling menarik di Rusia ialah data yang terkandung dalam senarai jabatan tersebut:

  • Bank Pusat Persekutuan Rusia;
  • Kementerian Kewangan;
  • OECD;
  • FATF;
  • Kementerian Cukai.
  • Perkhidmatan Cukai Persekutuan.

Setiap negara secara bebas memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil terhadap mereka yang berisiko bekerja dengan zon tersebut.

Senarai Perkhidmatan Cukai Persekutuan

OECD

Kepada Organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan merangkumi lebih daripada 30 negara. Senarai yang disusun oleh badan ini mengandungi negeri-negeri yang tidak menerima pakai keperluan yang menyediakan pendedahan maklumat sulit mengenai sebarang urusan cukai. Semua syarikat luar pesisir dalam senarai ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori:

  1. Negara yang telah menerima sebahagian keperluan ini. Contohnya, Amerika Syarikat, Denmark, Greece, Mexico, Itali, Poland, Perancis, Finland dan banyak lagi.
  2. Negeri yang telah menerima keperluan OECD tetapi tidak melaksanakannya pada tahap yang mencukupi. Contohnya, Monaco, Andorra, Bahrain, Bahamas dan beberapa yang lain.
  3. Zon yang belum menerima syarat: Labuan, Costa Rica, Filipina, Uruguay.

Senarai dua organisasi terakhir sentiasa diselaraskan dan diubah.

Apakah syarikat luar pesisir dan cara bekerja dengan mereka: Video