Lotta alla corruzione a livello internazionale. Sulla lotta alla corruzione (nuova edizione)

La corruzione è un fenomeno estremamente dannoso. Non mina solo le fondamenta stato di diritto, riduce la qualità della vita e il livello di benessere della popolazione, mette a repentaglio la sicurezza pubblica, ma crea anche un’immagine negativa del Paese sulla scena internazionale. Sradicare le cause e le condizioni che danno luogo alla corruzione Società russa, Strategia nazionale L’Anti-Corruzione definisce uno degli obiettivi principali “aumentare l’efficacia della partecipazione della Federazione Russa alla cooperazione internazionale nel campo della lotta alla corruzione”.

Il ruolo centrale è assegnato a Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione(CPC) - il primo strumento giuridico internazionale universale che ha forza giuridica vincolante e regola l'intera gamma di questioni nell'area in esame. La Russia è stata tra i primi a firmare il PCC nel 2003 e a ratificarlo tre anni dopo. La Convenzione richiede agli Stati parti di sviluppare e attuare politiche efficaci per prevenire e combattere la corruzione e richiede inoltre la partecipazione a meccanismi per verificare i progressi della sua attuazione. Il nostro Paese ha completato con successo il primo ciclo di revisione, dedicato ai Capitoli III “Criminalizzazione e applicazione della legge” e IV “Cooperazione internazionale”.

La Russia è membro del gruppo di lavoro anticorruzione "anni venti", sostiene le priorità delle attuali presidenze di Argentina e Francia, quali la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi nel settore pubblico e la trasparenza delle imprese a partecipazione statale.

Nel 2007, a seguito della ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, la Federazione Russa è diventata membro Gruppi di Stati contro la corruzione. Nel 2008-2012 ha completato un primo e un secondo ciclo di valutazione combinati. Prosegue l'attuazione delle raccomandazioni basate sui risultati del terzo ciclo (penalizzazione degli atti criminali e trasparenza del finanziamento dei partiti politici), mentre sono in corso lavori corrispondenti nell'ambito del quarto ciclo (prevenzione della corruzione tra parlamentari, giudici e pubblici ministeri).

La Federazione Russa è membro del Gruppo Anticorruzione e Trasparenza forum "Asia-Pacifico cooperazione economica» (APEC), partecipa attivamente alla Rete regionale anti-corruzione delle forze dell'ordine, progettata per promuovere la cooperazione tra le economie dell'APEC sulle questioni più significative di applicazione della legge nella lotta alla corruzione e ai crimini correlati nella regione dell'Asia-Pacifico.

La Russia sta considerando un gruppo di paesi BRICS come una piattaforma promettente per il mercato internazionale cooperazione anti-corruzione con un grande potenziale. I membri dei Cinque coordinano, ove possibile, i loro approcci alle questioni più urgenti della cooperazione internazionale anti-corruzione e forniscono supporto alle iniziative dei partner su varie piattaforme internazionali. Nel 2015 è stato istituito un gruppo di lavoro anticorruzione con questo formato, i cui sforzi sono volti ad approfondire le conoscenze pratiche e a scambiare le migliori pratiche nei casi anticorruzione tra gli Stati membri, ampliando l'uso di strumenti di diritto penale e non penale per combattere la corruzione. .

Nel 2007, nell'ambito di processo di negoziazione sull'ingresso della Federazione Russa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) Il nostro Paese ha aderito alla Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali ed è diventato membro del gruppo di lavoro anticorruzione dell’OCSE. A questo proposito, la Russia sta lavorando per adeguare la legislazione nazionale agli standard della Convenzione e sta monitorando l’efficacia dell’attuazione delle procedure previste.

La Federazione Russa partecipa alle attività Consiglio interstatale anticorruzione nella CSI (ISAC), formato nel 2013 dai capi di sei stati (Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan). Questo organismo si occupa di questioni quali l’identificazione delle aree prioritarie di cooperazione e l’adozione di misure congiunte per combattere la corruzione, la promozione dell’armonizzazione della legislazione nazionale anticorruzione degli Stati partecipanti e lo sviluppo di proposte per migliorare il quadro giuridico per la cooperazione anti-corruzione.

Sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e della Convenzione CIS sull'assistenza giudiziaria e rapporti giuridici sulle cause civili, familiari e penali nel 1993. La Federazione Russa interagisce con le autorità competenti degli Stati esteri in questioni di estradizione e assistenza legale in cause penali. Inoltre, la Russia ha concluso oltre 20 trattati di estradizione e circa 40 trattati sull’assistenza legale nei casi penali.

La Federazione Russa è anche parte di accordi intergovernativi multilaterali sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità, compresa la corruzione: Accordo sulla cooperazione degli Stati membri della CSI nella lotta contro la criminalità 1998, Accordo sulla cooperazione tra i governi degli Stati membri Organizzazione di Shangai cooperazione nella lotta alla criminalità nel 2010, ecc. Inoltre, in questo settore, la Russia ha circa 20 accordi intergovernativi bilaterali. Gli organi statali della Federazione Russa stipulano accordi interdipartimentali sui programmi di interazione e cooperazione bilaterale con le autorità competenti di altri Stati.

La Russia è un co-fondatore Accademia Internazionale Anticorruzione(Laxenburg, Austria), allegato grande valore stretta collaborazione con questo istituto specializzato di istruzione e ricerca.

Tale partecipazione attiva della Federazione Russa ai formati internazionali anti-corruzione non solo aiuta a rafforzare l'immagine positiva del nostro Paese sulla scena internazionale, ma ci consente anche di sviluppare la legislazione nazionale e le pratiche di applicazione della legge nel campo della lotta alla corruzione in conformità con le avanzate standard internazionali.

La cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione da parte delle autorità federali si svolge nei seguenti settori:

cooperazione all'interno globale e organizzazioni regionali e lo sviluppo di un quadro giuridico internazionale anti-corruzione;

cooperazione tra le forze dell'ordine; cooperazione organizzativa, procedurale, scientifica e tecnica all’interno delle organizzazioni non governative.

L'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa, il Ministero della Giustizia della Russia, Comitato investigativo Federazione Russa, Camera dei conti della Federazione Russa, Rosfinmonitoring e altri.

Nel 2011, il Consiglio della Federazione ha approvato l'adesione della Federazione Russa alla Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali. Sono in corso altre attività bilaterali su questo tema.

Il Paese, infatti, sta creando le basi per fornire assistenza legale internazionale in materia di crimini e reati di corruzione. I rappresentanti della Procura generale della Federazione Russa hanno preso parte a più di 20 eventi internazionali su questioni di corruzione. I dipartimenti interessati hanno firmato accordi interdipartimentali con partner stranieri, prevedendo la cooperazione tra le parti e la cooperazione delle parti su questioni relative alla lotta alla corruzione.

I metodi per combattere la corruzione sono per lo più nazionali, anche se la sua natura internazionale è generalmente riconosciuta. Le iniziative anticorruzione all'interno della CSI e delle organizzazioni europee sembrano essere le più vicine e utili per noi. Le aree di maggiore potenziale di corruzione nella pratica internazionale di solito includono tasse e autorità doganali, gestione del demanio, appalti pubblici, attività di polizia. Per quanto riguarda la Russia, l'elenco completo di tali aree sarà determinato sulla base dei risultati del monitoraggio della corruzione.

I fondamenti della lotta alla corruzione a livello internazionale sono divulgati in una serie di atti giuridici internazionali e raccomandazioni dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea, della CSI e di altre organizzazioni internazionali, incluso l’INTOSAI.

Nell’articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000, adottata Assemblea Generale ONU), per corruzione criminale si intende la sollecitazione o l'accettazione da parte di un pubblico ufficiale, personalmente o tramite intermediari, di un indebito vantaggio per sé stesso o per un'altra persona o ente, affinché tale funzionario compia un atto o un'omissione ai sensi soddisfacendo il loro responsabilità lavorative. Nella risoluzione del Congresso Internazionale di Diritto Penale dell’HUCI (settembre 2004), dedicata alla corruzione nei rapporti internazionali rapporti d'affari, la corruzione è definita proprio come “l’abuso di potere in cambio di benefici”.

Il 1° febbraio 2012, il Presidente della Federazione Russa ha firmato la Legge Federale “Sull’adesione della Federazione Russa alla Convenzione sulla lotta alla corruzione di funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali”. La Convenzione è stata adottata il 21 novembre 1997 su iniziativa dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e mira a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione nelle carceri. contratti commerciali tra rappresentanti di stati diversi. La Convenzione OCSE integrerà efficacemente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa e la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa

È necessario approfondire e generalizzare l’esperienza dei paesi stranieri e la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione.

È necessario includere nei programmi dei vari seminari e corsi le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità penale per corruzione (1999), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per corruzione (1999), la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali"), nonché l'esperienza nella lotta alla corruzione nei paesi inclusi nella top ten della lotta internazionale contro la corruzione -classifica della corruzione.

Ad esempio, il sistema anticorruzione nei Paesi Bassi comprende le seguenti misure procedurali e istituzionali:

• 1. Reporting costante e trasparenza in materia di rilevamento della corruzione e discussione delle conseguenze - sanzioni per azioni corrotte. Ogni anno, il Ministro degli Interni del Paese presenta una relazione al Parlamento sui fatti di corruzione scoperti e sulle misure adottate per punire coloro che sono coinvolti nella corruzione.
• 2. Sviluppo di un sistema per monitorare i possibili punti di insorgenza della corruzione nel governo e organizzazioni pubbliche e un controllo rigoroso delle attività delle persone situate in questi punti.
• 3. Creazione di un sistema di diritti e obblighi dei funzionari, indicando la loro responsabilità per le violazioni dell'etica ufficiale, inclusa la corruzione, nonché regole di condotta per correggere le violazioni.
• 4. La pena principale per un atto di corruzione è il divieto di lavorare nelle organizzazioni governative e la perdita di tutti i benefici sociali forniti dal servizio civile, pensionistico e servizi sociali. La scala delle sanzioni comprende anche multe e sospensione temporanea dal servizio.
• 5. In tutte le organizzazioni significative, in particolare nei ministeri, esistono servizi di sicurezza interna che sono obbligati a registrare e identificare gli errori dei funzionari, le loro violazioni intenzionali o accidentali delle norme esistenti e le corrispondenti conseguenze di tali violazioni. Organizzazioni governative cercare di incoraggiare azioni positive da parte dei funzionari. Il sistema di incentivi mira a garantire che sia vantaggioso sia materialmente che moralmente per un funzionario comportarsi in modo onesto ed efficiente.
• 6. È stato organizzato un sistema di selezione delle persone per incarichi pericolosi dal punto di vista della corruzione.
• 7. Tutto il materiale relativo a pratiche di corruzione, se non influiscono sul sistema sicurezza nazionale, V obbligatorio diventare disponibili al pubblico.
• 8. Ogni funzionario ha il diritto di conoscere le informazioni che lo caratterizzano sia positivamente che negativamente.
• 9. Creato sistema speciale formazione dei funzionari, spiegazione dei danni politici e sociali derivanti dalla corruzione e possibili conseguenze partecipazione ad esso.
• 10. Sistema creato sicurezza dello Stato unità anticorruzione come le forze speciali di polizia con poteri significativi per individuare casi di corruzione.
• 11. I funzionari di tutti i livelli sono tenuti a registrare i casi di corruzione a loro noti e queste informazioni vengono trasmesse attraverso i canali appropriati ai ministeri degli affari interni e della giustizia.
• 12. I mezzi svolgono un ruolo importante nella lotta alla corruzione mass-media, che evidenziano casi di corruzione e spesso conducono indagini indipendenti.

Va notato che in molti paesi non esistono leggi speciali dedicate alla lotta alla corruzione e la lotta ad essa viene effettuata nell'ambito di leggi che regolano le relazioni individuali contenenti fenomeni di corruzione.

Molti rapporti legati alla corruzione sono spesso regolati non solo dalla legislazione nazionale, ma anche da accordi internazionali o regionali, nonché interstatali. Ad esempio, la legislazione britannica regola la corruzione, la vendita di incarichi pubblici e la violazione dei doveri da parte di un pubblico ufficiale. La legge del 1916 rende le persone responsabili di corruzione relativa a contratti governativi.

Merita attenzione la legislazione nazionale anticorruzione di USA, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Cina.

Completato da: studente gr. 8302-G Mongush Airana D.
Controllato da: Ph.D., docente senior Ayusheev Dmitry Namsaraevich

Piano:

1. Il concetto di corruzione
2. Lotta alla corruzione nella Federazione Russa
3. Cooperazione internazionale della Federazione Russa
in materia di lotta alla corruzione

Cos'è la corruzione?

La corruzione è l'abuso della posizione ufficiale, il dare una tangente, il ricevere una tangente,
abuso di potere, corruzione commerciale o altro uso illegale
un individuo nella sua posizione ufficiale contraria agli interessi legittimi della società e
Stato al fine di ottenere benefici sotto forma di denaro, oggetti di valore, altri beni o servizi
di natura patrimoniale, altri diritti patrimoniali per sé o per terzi, oppure
fornitura illegale di tale beneficio a una determinata persona da parte di altri individui

Politica pubblica

Approvato il sistema di misure anticorruzione
adeguatamente e coordinati in termini di obiettivi e
il tempo della loro attuazione assegnato agli artisti,
dotato di risorse finanziarie, di personale e di propaganda
i piani si chiamano politiche pubbliche.
Politica pubblica Federazione Russa nella regione
la lotta alla corruzione è uno dei settori
ordine pubblico e: esprime il rifiuto della corruzione;
consiste nello sviluppo e nell'attuazione di scopi, obiettivi e forme
attività agenzie governative, autorità comunali
e le istituzioni della società civile per la prevenzione
(prevenzione) della corruzione, contrastandola e minimizzandola
(eliminazione) delle conseguenze negative

Lotta alla corruzione nella Federazione Russa, come definita nell'art
Legge federale del 25 dicembre 2008 n. 273-FZ “Sulla lotta
corruzione" si fonda sui seguenti principi fondamentali:
1) riconoscimento, erogazione e tutela
diritti umani e libertà fondamentali e
cittadino;
2) legalità;
3) pubblicità e apertura
attività degli organi di governo
e governi locali;
4) l'inevitabilità della responsabilità
commettendo corruzione
reati;
5) uso complesso
politico, organizzativo,
informazione e propaganda,
socioeconomico,
misure legali, speciali e di altro tipo;
6) applicazione prioritaria delle misure
sulla prevenzione della corruzione;
7) cooperazione tra Stato e
istituzioni civili
società, internazionali
organizzazioni e individui
persone.

Il quadro organizzativo per la lotta alla corruzione nella Federazione Russa è:

1) Presidente della Russia
Federazione: definisce
direzioni principali
politica pubblica dentro
aree di contrasto
corruzione; insiemi
competenza federale
organi esecutivi
autorità, leadership
le cui attività lui
svolge sul territorio
anti-corruzione.
4) Autorità federali
potere statale, organi
potere statale
sudditi del russo
Federazioni ed enti locali
autogoverno: attuare
anticorruzione nel
nei limiti dei loro poteri.
2) Procuratore generale russo
Federazioni e subordinati
pubblici ministeri al loro interno
poteri: coordinare
attività degli organi interni
Federazione Russa, autorità
Servizio di sicurezza federale,
autorità doganali russe
Federazione e altri
forze dell'ordine
lotta alla corruzione; implementarne altro
poteri in campo
lotta alla corruzione,
stabilito dalla federale
legislazione.
5) Assemblea federale
Federazione Russa:
fornisce sviluppo e
adozione delle leggi federali
su questioni di contrasto
corruzione; controlli
attività degli enti
potere esecutivo dentro
nei limiti dei loro poteri.
3) Governo russo
Federazione: distribuisce
funzioni tra federali
organi esecutivi
autorità, leadership
di chi sono le attività
svolge, secondo
anti-corruzione.
6) Camera dei Conti della Russa
Federazioni al proprio interno
poteri fornisce
anticorruzione nel
d'accordo con la Federal
dalla legge dell'11 gennaio 1995
anno n. 4-FZ “Sulla contabilità
Camera del Russo
Federazione".

Cooperazione internazionale della Federazione Russa nel campo della lotta alla corruzione

Federazione Russa in conformità con i trattati internazionali della Russia
La Federazione e (o) sulla base del principio di reciprocità collabora nel settore

corpi e servizi speciali, così come con le organizzazioni internazionali in
scopi:
1) identificazione delle persone,
sospettati (accusati)
nel commettere corruzione
crimini, i loro
posizione, così come
posizione di altre persone,
coinvolti nella corruzione
crimini;
2) identificazione
proprietà,
ricevuto dentro
come risultato dell'impegno
corruzione
reati o
servire come mezzo
la loro commissione;
3) fornire
nei casi appropriati
oggetti o
campioni di sostanze per
effettuando
ricerca o
esami forensi;
5) coordinamento
attività su
prevenzione della corruzione e
lotta alla corruzione.
4) scambio di informazioni
sulle domande
contrazione
corruzione;

La Federazione Russa svolge cooperazione internazionale su questioni anticorruzione con stati esteri, loro

La Federazione Russa svolge la cooperazione internazionale su questioni
lotta alla corruzione con gli stati esteri, le loro forze dell'ordine
autorità e servizi speciali, nonché con organizzazioni internazionali. La base
tale cooperazione sono trattati internazionali ed è possibile su tale base
il principio di reciprocità.

10.

Il vero principio è
opportunità per attrarre chiunque
persone, compresi gli stranieri o
apolidi, a
responsabilità in russo
legislazione per un reato,
impegnati sul territorio
stato estero, se lo è
diretto contro gli interessi della Russia.
Il principio di reciprocità è il principio
diritto internazionale, V
secondo cui
i trattati internazionali devono
basarsi su
uguaglianza ma anche reciprocità
benefici e obblighi. Ampiamente
Voglio dire, questo è uno degli inizi
cooperazione internazionale,
permettendo di provvedere
base di uguaglianza e di reciprocità
beneficia diritti e interessi
stati, i loro cittadini e
organizzazioni.
Principio universale
suggerisce la possibilità
attrarre stranieri
cittadino o persona senza
cittadinanza che si è impegnata
reato fuori limite
Russia, alla responsabilità
Legislazione russa
Le federazioni nei casi
previsto
trattato internazionale
Federazione Russa.

11.

Le questioni di cooperazione internazionale nel campo della lotta alla corruzione sono
soggetto alla regolamentazione di numerosi trattati e accordi internazionali, basati in alcuni casi su
il principio di opportunità. Quindi, secondo l'art. 43 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, gli Stati parti valutano la possibilità di aiutarsi reciprocamente nelle indagini e
procedimenti su questioni civili e amministrative legate alla corruzione, in
ove appropriato e coerente con il loro ordinamento giuridico nazionale.

12.

- Globale
programma contro
Corruzione delle Nazioni Unite;
La comunità internazionale è impegnata
unendo le forze per la causa
avvisi e repressione
corruzione. Attualmente, le misure a
prevenzione della corruzione
rappresentato a livello internazionale
programmi anti-corruzione:
- Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione e
ecc.;
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sul
lotta alla corruzione
e corruzione
internazionale
commerciale
operazioni.

13.

1. Pulizia e
campagne;
3. Ideologico e morale
rinascita
società;
Allo scopo di limitare
distribuzione
corruzione globale
la comunità si è sviluppata
molte forme e
metodi di lotta come
Come:
4. Responsabilità
governi
elettivo
rappresentanti e
massa
all'elettorato.
2. Misure amministrative e giuridiche.
Creazione
specializzato
organi,
destinato a
indagini
violazioni della legge
nel campo
stato
servizi;

14.

Giusto

15.

Divulgazione di reati di corruzione lesivi degli interessi di
diversi stati, richiede un costante miglioramento del livello
interazione tra i servizi delle forze dell’ordine, cosa impossibile senza
migliorare il quadro normativo, le forme e le modalità
azioni congiunte, non limitate a quelle informative
scambio o estradizione. A questo proposito, miglioramento
la cooperazione internazionale nel settore in questione è
uno dei settori di massima priorità della politica estera
corso della Russia.

16. Conclusione

La corruzione è abuso del potere ufficiale
posizione, dare una tangente, ricevere una tangente,
abuso di potere, corruzione commerciale
o altro uso illegale del tuo
posizione ufficiale. Federazione Russa
svolge la cooperazione internazionale su
questioni anticorruzione con l'estero
stati, le loro forze dell'ordine e
servizi speciali, nonché con internazionali
organizzazioni. La base per tale cooperazione
sono trattati internazionali.

Il libro fornisce un commento articolo per articolo alla legge federale del 25 dicembre 2008 n. 273-FZ “Sulla lotta alla corruzione”. Il commento è stato preparato da un team di insegnanti dell'omonima Accademia della pubblica amministrazione della regione del Volga. PA Stolypin (Saratov). Gli autori di questo commento sono membri di varie commissioni di concorrenza, certificazione e conflitto create nelle autorità statali e nei governi locali; partecipanti alle revisioni legali e anticorruzione delle normative. Per questo motivo, nell'ambito di questo commento, non viene effettuata solo un'analisi delle ultime disposizioni della legislazione anticorruzione, ma vengono anche fornite raccomandazioni specifiche sull'applicazione delle sue disposizioni nel servizio statale e municipale. Il commento è destinato principalmente ai dipendenti statali e comunali. Allo stesso tempo, può essere utile ai deputati degli organi rappresentativi dei vari livelli di governo, nonché agli insegnanti, ai dottorandi e agli studenti quando studiano i corsi “Diritto amministrativo”, “Diritto comunale”, “Diritto penale”, il corso speciale corso “Legislazione Anticorruzione”, ecc.

Articolo 4. Cooperazione internazionale della Federazione Russa nel campo della lotta alla corruzione

1. La Federazione Russa, in conformità con i trattati internazionali della Federazione Russa e (o) sulla base del principio di reciprocità, collabora nel campo della lotta alla corruzione con Stati stranieri, le loro forze dell'ordine e servizi speciali, nonché con con organizzazioni internazionali al fine di:

1) identificare le persone sospettate (accusate) di aver commesso reati di corruzione, la loro ubicazione, nonché l'ubicazione di altre persone coinvolte in reati di corruzione;

2) identificare i beni ottenuti a seguito della commissione di reati di corruzione o che servono come mezzo per commetterli;

3) fornitura, nei casi opportuni, di oggetti o campioni di sostanze per ricerche o esami forensi;

4) scambio di informazioni su tematiche anticorruzione;

5) coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione.

2. Cittadini stranieri, apolidi che non risiedono permanentemente nella Federazione Russa, persone giuridiche straniere con capacità giuridica civile, costituite in conformità con la legislazione degli stati esteri, organizzazioni internazionali, nonché le loro filiali e rappresentanze (organizzazioni straniere), accusati (sospettati) di aver commesso reati di corruzione al di fuori della Federazione Russa, sono soggetti alla responsabilità in conformità con la legislazione della Federazione Russa nei casi e secondo le modalità previste dalle norme internazionali trattati della Federazione Russa e leggi federali.

1. Secondo la parte 1 commentata, la Federazione Russa collabora a livello internazionale in materia di lotta alla corruzione con gli stati stranieri, le loro forze dell'ordine e servizi speciali, nonché con le organizzazioni internazionali. La base di tale cooperazione sono i trattati internazionali ed è possibile sulla base del principio di reciprocità.

Il principio di reciprocità è un principio del diritto internazionale, secondo il quale i trattati internazionali devono essere conclusi sulla base dell’uguaglianza, nonché sulla reciprocità dei benefici e degli obblighi. In senso lato, questo è uno dei principi della cooperazione internazionale, che consente di garantire i diritti e gli interessi degli Stati, dei loro cittadini e delle organizzazioni sulla base dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco.

Ai sensi della parte 1 dell'art. 1189 Codice civile Federazione Russa (Codice Civile della Federazione Russa) il diritto estero è soggetto ad applicazione nella Federazione Russa indipendentemente dal fatto che per rapporti di questo tipo si applichi lo Stato estero interessato Legge russa, salvo i casi in cui la legge prevede l'applicazione della legge straniera su base di reciprocità. Dal contenuto di questo articolo consegue che l'applicazione della legge straniera, di regola, è incondizionata. La regola ha significato pratico non solo per un tribunale o altro organismo che applica la legge straniera, ma anche per una parte in una controversia che cerca, per un motivo o per l'altro, di assicurarsi che il tribunale si rifiuti di applicare la legge straniera.

L'articolo commentato nomina gli obiettivi della cooperazione internazionale della Federazione Russa nel campo della lotta alla corruzione:

1) identificazione delle persone sospettate (accusate) di aver commesso reati di corruzione, la loro ubicazione, nonché l'ubicazione di altre persone coinvolte in reati di corruzione;

2) identificazione dei beni ottenuti in conseguenza di reati di corruzione o utilizzati come mezzo per commetterli;

3) fornitura, nei casi opportuni, di oggetti o campioni di sostanze per ricerche o esami forensi;

4) scambio di informazioni su tematiche anticorruzione;

5) coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Le questioni di cooperazione internazionale nel campo della lotta alla corruzione sono oggetto di regolamentazione da parte di numerosi trattati e accordi internazionali, in alcuni casi basati sul principio di opportunità. Quindi, secondo l'art. 43 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, gli Stati parti prendono in considerazione la possibilità di assistersi reciprocamente nelle indagini e nei procedimenti in questioni civili e amministrative relative alla corruzione, ove appropriato e coerente con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

Ciò porta alla conclusione che le questioni legate alla lotta alla corruzione devono essere regolate dalla legislazione nazionale.

La stessa Convenzione prevede un articolo speciale dedicato alla cooperazione tra le forze dell'ordine. Nel processo di tale interazione, gli Stati partecipanti, in particolare, adottano misure efficaci che prevedono:

1) rafforzare, stabilendo canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti al fine di garantire uno scambio affidabile e rapido di informazioni su tutti gli aspetti dei crimini contemplati dalla Convenzione, compresi, se gli Stati parti interessati lo ritengono opportuno, collegamenti con altri tipi di attività criminale;

2) cooperazione con altri Stati Parte nello svolgimento di indagini sui reati contemplati dalla Convenzione al fine di identificare:

l'identità, l'ubicazione e le attività delle persone sospettate di aver partecipato alla commissione di tali reati, o l'ubicazione di altre persone coinvolte;

circolazione dei proventi di reati o dei beni ottenuti in conseguenza della commissione di tali reati;

spostamento di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di tali reati;

3) fornitura, nei casi appropriati, degli elementi necessari o quantità richiesta sostanze per scopi analitici o investigativi;

4) scambiare, se del caso, con altri Stati Parte informazioni sugli specifici mezzi e metodi utilizzati per commettere i reati contemplati dalla Convenzione, compreso l'uso di false identità, documenti falsi, alterati o contraffatti e altri mezzi per nascondere attività;

5) promuovere un coordinamento efficace tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti e incoraggiare lo scambio di personale e di altri esperti, compreso, previa conclusione di accordi o intese bilaterali da parte degli Stati partecipanti interessati, il distacco di ufficiali di collegamento;

6) scambio di informazioni e coordinamento delle misure amministrative e di altro tipo adottate nei casi appropriati al fine di individuare tempestivamente i reati contemplati dalla Convenzione.

La corruzione e la necessità di cooperazione sono discusse in altri documenti delle Nazioni Unite.

In seno al Consiglio d’Europa sono stati adottati numerosi atti. Tra quelle significative c’è la Convenzione penale sulla corruzione, entrata in vigore per la Russia il 1° febbraio 2007.

Il preambolo di questa Convenzione riconosce l'importanza di una cooperazione rafforzata per lotta efficace con la corruzione.

Secondo l'art. 25 Le Parti cooperano tra loro nella misura più ampia possibile in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali applicabili sulla cooperazione internazionale in materia penale o degli accordi raggiunti sulla base di una legislazione uniforme o reciproca, nonché in conformità con le loro leggi interne nel paese. svolgimento di indagini e procedimenti relativi a reati definiti come tali dalla Convenzione.

Le Parti si presteranno inoltre la massima assistenza reciproca garantendo il tempestivo trattamento delle richieste pervenute dalle autorità che, secondo il loro diritto interno, sono competenti a condurre indagini o a svolgere procedimenti penali in relazione a reati stabiliti come tali in conformità con la presente Convenzione.

Tuttavia, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se la parte richiesta ritiene che l'adempimento della richiesta di tale assistenza pregiudicherebbe i suoi interessi nazionali, la sovranità nazionale, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Allo stesso tempo, il segreto bancario non può servire da base per rifiutare qualsiasi cooperazione. Una Parte, ove previsto dal proprio diritto interno, può esigere che una richiesta di cooperazione che comporti la divulgazione del segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, compresi i pubblici ministeri che si occupano di procedimenti penali.

Va notato che molti documenti internazionali sottolineano che la corruzione è una minaccia per la sicurezza dello Stato.

La Carta per la sicurezza europea afferma che la corruzione rappresenta una grave minaccia per i valori condivisi dell’OSCE. Crea instabilità e colpisce molti aspetti della sicurezza, della dimensione economica e umana. Gli Stati partecipanti si impegnano ad intensificare gli sforzi per combattere la corruzione e le condizioni che la provocano, e a promuovere la formazione base positiva per la buona pratica pubblica amministrazione e integrità ufficiale; utilizzerà meglio gli strumenti internazionali esistenti e fornirà assistenza reciproca nella lotta contro la corruzione. Nell’ambito dei suoi sforzi volti a promuovere lo stato di diritto, l’OSCE collaborerà con organizzazioni non governative per i diritti umani che operano per creare un clima di opposizione condivisa del pubblico e delle imprese alla corruzione.

Quanto sopra conferma non solo la necessità di cooperazione in materia livello statale, ma anche la creazione di apposite strutture interstatali nel campo della lotta alla corruzione.

In conformità con la Dichiarazione di Varsavia, il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha dimostrato la sua efficacia. Su questa base, la Dichiarazione chiede la rapida ratifica delle convenzioni anticorruzione relative al diritto penale e civile. Poiché la corruzione è un fenomeno mondiale, il Consiglio d’Europa intende espandere la sua cooperazione con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e le Nazioni Unite per combatterla su scala globale.

Le questioni anticorruzione sono regolate anche da altro atti internazionali regolando diversi aspetti del fenomeno. Questo è, ad esempio, Regole generali lotta alla corruzione nel finanziamento dei partiti politici e nelle campagne elettorali. La presenza di tali atti indica che la corruzione come fenomeno negativo presente in molte aree pubbliche e vita politica. L’efficacia della lotta contro questo fenomeno richiede la presa in considerazione di un approccio sistematico e integrato alle misure adottate.

A questo proposito, il fatto che la Russia non partecipi alla Convenzione sulla responsabilità civile per corruzione provoca malintesi. Non c’è dubbio che sradicare la corruzione è impossibile solo attraverso i metodi del diritto penale. È necessario applicare misure civili, amministrative e di altro tipo.

Nel campo della lotta alla corruzione sono stati conclusi e sono in vigore accordi e trattati bilaterali in cui la direzione principale della cooperazione è la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, l'interazione in questi settori, compresa la creazione di meccanismi e procedure adeguati.

Anche accettato gran numero agisce a livello dei paesi membri della CSI. La diffusione della corruzione nei paesi della CSI è stata influenzata da molti fattori: la debolezza dell’apparato statale e il vuoto istituzionale (la virtuale assenza di istituzioni in grado di controllare efficacemente l’abuso di posizioni ufficiali) durante il periodo dell’indipendenza; la ridistribuzione della proprietà statale e della ricchezza ai privati, che ha creato le principali opportunità di “rent-seeking”; la necessità di creare nuove istituzioni e riscrivere leggi, decreti e politiche. Inoltre, la maggior parte dei problemi associati alla corruzione nei paesi della CSI non sono sorti a causa delle riforme economiche degli anni ’90, ma nella maggior parte dei casi a causa dell’assenza o dell’attuazione incompleta di riforme orientate al mercato. Transizione dal comando a economia di mercato nei paesi della CSI si è rivelato molto più difficile di quanto inizialmente previsto, soprattutto in paesi come Moldavia, Armenia, Georgia, Kirghizistan e Tagikistan, che sperimentano una carenza di risorse naturali.

Molti documenti della CSI vedono la corruzione come una minaccia alla sicurezza dello Stato. Cooperazione nel campo della sicurezza, lotta alla criminalità, mantenimento e rafforzamento sicurezza internazionale e stabilità, contrastare nuove sfide e minacce è e rimarrà oggettivamente una delle aree di interazione più apprezzate. A questo proposito, viene discussa la necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi degli Stati membri della CSI nella lotta alla corruzione.

A questo proposito, nel 2007, si è deciso di proporre all’Assemblea interparlamentare degli Stati membri della CSI di elaborare un progetto di legge modello “Sulla lotta alla corruzione”.

Nello sviluppo di questa decisione nel 2008 a Consiglio economico La CSI ha discusso della necessità di sviluppare e adottare una serie di misure efficaci per eliminare la corruzione e ridurre significativamente il livello dell'economia sommersa.

Tuttavia, va detto che già nel 1999 a San Pietroburgo, in occasione della 13a riunione plenaria dell'Assemblea interparlamentare degli Stati membri della CSI, è stata adottata una legge modello sulla lotta alla corruzione.

L'articolo 1 della suddetta legge stabilisce che essa mira a proteggere i diritti e le libertà dei cittadini, a garantire la sicurezza dello Stato dalle minacce derivanti da manifestazioni di corruzione, a garantire l'effettiva attività degli organi governativi, dei funzionari governativi e delle persone equiparate a loro, da avvertimenti, identificandosi, soppressione E divulgazioni reati di corruzione, eliminazione le loro conseguenze e attrarre i responsabili sono ritenuti responsabili. Inoltre, la Legge definisce i principi fondamentali della lotta alla corruzione, stabilisce le tipologie di reati legati alla corruzione, nonché le condizioni di responsabilità.

E in questo senso non è chiaro in che modo le leggi “Sulla lotta alla corruzione” e “Sulla lotta alla corruzione” possano differire. Solo adottando misure preventive? Inoltre, la legge del 1999 contiene un capitolo speciale. 2 “Prevenzione della corruzione, reati di corruzione e responsabilità degli stessi”.

2. Secondo la parte 2 commentata, i cittadini stranieri, gli apolidi che non risiedono permanentemente nella Federazione Russa, le persone giuridiche straniere con capacità giuridica civile create in conformità con la legislazione di stati esteri, organizzazioni internazionali, nonché le loro filiali e gli uffici di rappresentanza (organizzazioni straniere), accusati (sospettati) di aver commesso reati di corruzione al di fuori della Federazione Russa sono soggetti a responsabilità in conformità con la legislazione della Federazione Russa nei casi e secondo le modalità previste dai trattati internazionali della Federazione Russa e dalle leggi federali .

Va notato che nella versione indicata, la parte commentata può causare alcune difficoltà nella pratica delle forze dell'ordine.

Dal contenuto dell'articolo non risulta chiaro di quale tipo di responsabilità si parli il legislatore. Se ai cittadini stranieri e agli apolidi si applica sia la responsabilità penale che quella civile e amministrativa, alle organizzazioni straniere si applica solo la responsabilità civile e amministrativa. La responsabilità penale può essere applicata solo al capo di un'organizzazione straniera.

Secondo la parte 3 dell'art. 12 del codice penale della Federazione Russa, i cittadini stranieri e gli apolidi che non risiedono permanentemente nella Federazione Russa, che hanno commesso un reato al di fuori della Federazione Russa, sono soggetti a responsabilità penale nei casi in cui il reato è diretto contro gli interessi della Federazione Russa o un cittadino della Federazione Russa o un apolide residente permanentemente nella Federazione Russa, nonché nei casi previsti da un trattato internazionale della Federazione Russa, se i cittadini stranieri e gli apolidi che non risiedono permanentemente nella della Federazione Russa non sono stati condannati all'estero e sono perseguiti nel territorio della Federazione Russa.

Questo articolo del codice penale della Federazione Russa prevede principi reali e universali di funzionamento del diritto penale russo nello spazio.

Il vero principio è la possibilità di ritenere responsabile qualsiasi persona, anche straniera o apolide Legislazione russa per un reato commesso sul territorio di uno Stato straniero, se diretto contro gli interessi della Russia.

Il principio universale presuppone la possibilità di imputare il cittadino straniero o l'apolide che ha commesso un reato fuori della Russia alla responsabilità davanti alla legislazione della Federazione Russa nei casi previsti da un trattato internazionale della Federazione Russa.

Secondo il principio universale, i cittadini stranieri e gli apolidi che non risiedono permanentemente nella Federazione Russa, che hanno commesso un reato al di fuori dei suoi confini, sono responsabili ai sensi del diritto penale russo nei casi previsti da un trattato internazionale della Federazione Russa, e se non sono stati condannati per questo atto in uno stato straniero. Questo principio si applica ai crimini internazionali e ai crimini di carattere internazionale, la cui responsabilità, in conformità con gli obblighi assunti dalla Federazione Russa, è prevista dalla sua legislazione penale. Innanzitutto, questo principio si riferisce ai crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità (articoli 353-360 del codice penale della Federazione Russa). Questo principio è applicabile anche ad una serie di altri cosiddetti crimini convenzionali (articoli 127.1, 127.2, 186, 206, 227 del Codice penale della Federazione Russa, ecc.).

Come notato sopra, la Russia non è parte della Convenzione sulla responsabilità civile per corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999. E in questo caso, la responsabilità civile di un cittadino straniero o apolide sembra impossibile. Inoltre, secondo la parte 2 dell'art. 7 del Codice Civile della Federazione Russa, i trattati internazionali della Federazione Russa si applicano direttamente, ad eccezione dei casi in cui dal trattato internazionale risulta che la sua applicazione richiede la pubblicazione di un atto interno.

Se parliamo di responsabilità amministrativa, il Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa prevede la responsabilità dei cittadini stranieri, degli apolidi e delle persone giuridiche straniere per aver commesso un illecito amministrativo sul territorio della Federazione Russa (articolo 2.6.). Di conseguenza, l'articolo sancisce il principio territoriale di riconduzione alla responsabilità amministrativa.

La parte commentata dell'articolo non indica i motivi di tale responsabilità. Sembra che il legislatore, in quanto tale, avrebbe dovuto innanzitutto indicare gli “interessi dello Stato” e la sua “sicurezza”. Sebbene gli autori del commento al Codice Penale della Federazione Russa affermino che il concetto di “interessi della Federazione Russa” non è definito normativamente, sembra possibile partire dal Concetto di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa, secondo il quale Gli interessi dello Stato consistono nell’inviolabilità del sistema costituzionale, della sovranità e dell’integrità territoriale della Russia, nella stabilità politica, economica e sociale, nell’assicurare incondizionatamente lo stato di diritto e nel mantenimento dell’ordine pubblico, nello sviluppo di condizioni internazionali eque e reciprocamente vantaggiose. cooperazione.

Sembra opportuno stabilire la responsabilità dei cittadini stranieri, degli apolidi e delle organizzazioni straniere in diversi articoli, indicando la tipologia delle ragioni e delle modalità di coinvolgimento, poiché la legislazione nazionale non disciplina pienamente tali questioni.

A livello internazionale, le questioni legate alla lotta alla corruzione sono regolate da una serie di atti giuridici e raccomandazioni delle Nazioni Unite, in particolare, Convenzione del Consiglio d’Europa sul diritto penale corruzione (STE n° 173).

Questa Convenzione, firmata il 27 gennaio 1999 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri Stati, ha sancito la necessità di adottare misure legislative e di altro tipo, principalmente in termini di definizione di reato penale della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali, corruzione di membri della nazionale assemblee statali, funzionari governativi stranieri, membri di assemblee statali straniere, nonché corruzione attiva e passiva nel settore privato, corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali, corruzione di giudici e funzionari tribunali internazionali, utilizzo della carica per profitto personale, riciclaggio di proventi derivanti da reati legati alla corruzione, reati relativi a transazioni su conti.

La Convenzione è stata ratificata dalla Federazione Russa Legge federale del 25 luglio 2006 n. 125-FZ “Sulla ratifica della Convenzione sulla responsabilità penale per corruzione”.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per corruzione del 4 novembre 1999 (STE n° 174) ha dichiarato che i firmatari prevedono nella loro legislazione nazionale mezzi efficaci tutela giuridica delle persone che hanno subito danni a causa di atti di corruzione, consentendo loro di tutelare i propri diritti e interessi, compresa la possibilità di risarcimento delle perdite. Ai fini della Convenzione, il concetto di “corruzione” è definito come “la richiesta, l’offerta, la dazione o l’accettazione, direttamente o indirettamente, di una tangente o di qualsiasi altro vantaggio improprio o promessa di essa, che distorca il normale adempimento di qualsiasi dovere , o condotta che richieda al destinatario di una tangente un vantaggio improprio o la promessa dello stesso."

È stato accertato che le parti prevedono nella propria legislazione nazionale norme che stabiliscono il diritto delle persone che hanno subito un danno a causa della corruzione di presentare ricorso per ottenere il pieno risarcimento del danno. I danni possono includere danni effettivi causati, perdita di benefici finanziari e risarcimento per disagio emotivo.

Le Parti prevedono nella loro legislazione nazionale le seguenti condizioni che devono essere soddisfatte affinché il danno sia soggetto a risarcimento:

L'imputato ha commesso o autorizzato un atto di corruzione o non ha adottato misure ragionevoli per prevenire un atto di corruzione;

L'attore ha subito un danno;

Esiste un rapporto di causa-effetto tra l’atto di corruzione e il danno causato.

La Convenzione prevede che, nella legislazione nazionale delle parti, un termine di prescrizione di almeno tre anni dalla data in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza o, in base a buon senso, avrebbe dovuto venire a conoscenza del verificarsi del danno o dell'atto di corruzione commesso e del responsabile dello stesso. Tuttavia, tale pretesa non può essere avanzata dopo che siano trascorsi dieci anni dalla commissione dell'atto di corruzione.

Le Parti prevedono nella loro legislazione nazionale un'adeguata protezione contro qualsiasi sanzione illecita nei confronti dei funzionari pubblici che hanno seri motivi di sospettare di corruzione e che segnalano il loro sospetto in buona fede alle persone o alle autorità competenti.

Al fine di prevenire atti di corruzione, le parti che hanno ratificato la Convenzione prevedono nella loro legislazione nazionale una disposizione sui revisori dei conti il ​​cui compito è verificare l’attendibilità delle informazioni sui situazione finanziaria società presentate nelle relazioni annuali e mezzi efficaci per ottenere prove nei procedimenti civili nei casi derivanti da atti di corruzione.

Le parti, interagendo nell'ambito dei rapporti economici e civilistici, collaborano efficacemente in materia di pratiche burocratiche, ottenimento di prove all'estero, giurisdizione, spese legali, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per corruzione non è stata ancora ratificata dalla parte russa.

Un altro documento legale significativo è Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione- è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 e, dopo la firma da parte degli Stati partecipanti, è entrata in vigore il 14 dicembre 2005. Questa Convenzione delle Nazioni Unite è un documento equilibrato e sistematico che ha costituito la base per lo sviluppo della legislazione e misure specifiche nella lotta alla corruzione sia a livello internazionale che a livello nazionale russo.

Nella prefazione ha espresso una valutazione accurata della Convenzione adottata Segretario generale Kofi A. Annan delle Nazioni Unite: “La Convenzione contiene una serie di standard, misure e norme che possono essere applicati da tutti i paesi per rafforzare i loro regimi legali e normativi contro la corruzione. Richiede misure preventive e legislative per criminalizzare le forme più comuni di corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato.

La Convenzione contiene anche una nuova disposizione fondamentale che impone agli Stati membri di restituire i fondi ottenuti attraverso la corruzione al paese da cui sono stati rubati. Tali disposizioni – le prime nel loro genere – proclamano un nuovo principio fondamentale e pongono anche le basi per una maggiore cooperazione tra gli Stati al fine di prevenire e individuare la corruzione, nonché per il recupero dei fondi così ottenuti.

In futuro, i funzionari corrotti avranno meno opportunità di nascondere i loro guadagni illegali. Questa è una questione particolarmente importante in molti paesi in via di sviluppo, dove alti funzionari corrotti stanno saccheggiando la ricchezza nazionale e i nuovi governi hanno un disperato bisogno di fondi per la ripresa e la ricostruzione del paese”.

Gli obiettivi della Convenzione, formulati nel primo capitolo “ Disposizioni generali"sono i seguenti:

a) promuovere l’adozione e il rafforzamento di misure volte a prevenire e contrastare in modo più efficace ed efficiente la corruzione;

b) incoraggiare, agevolare e sostenere la cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica nella prevenzione e nella lotta alla corruzione, comprese le misure per il recupero dei beni;

c) promuovere l'onestà, l'integrità, la responsabilità e la corretta gestione della cosa pubblica e dei beni pubblici.

Il secondo capitolo, “Prevenzione della corruzione”, contiene alcune importanti disposizioni relative a politiche e pratiche di prevenzione e contrasto alla corruzione, organismi di prevenzione e contrasto, misure di incentivazione nel settore pubblico, codici di condotta per i pubblici funzionari, appalti pubblici e gestione della finanza pubblica, rendicontazione pubblica, misure nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle procure, misure in relazione alle attività delle aree imprenditoriali (settore privato), misure di partecipazione attiva società civile e i singoli individui nella prevenzione e nella lotta alla corruzione, nonché nelle misure per prevenire il riciclaggio di denaro.

Il capitolo tre, “Criminalizzazione e applicazione della legge”, è dedicato alle seguenti questioni:

Corruzione di pubblici ufficiali nazionali, pubblici ufficiali stranieri e funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali;

Furto, appropriazione indebita o altro uso improprio di beni da parte di un pubblico ufficiale;

Abuso di influenza per guadagno personale e abuso di posizione ufficiale;

Arricchimento illecito;

Corruzione nel settore privato e furto di proprietà nel settore privato;

Riciclaggio di proventi di reato e loro occultamento;

Ostruzione della giustizia;

Responsabilità delle persone giuridiche;

Partecipazione e tentativo;

Consapevolezza, intenzione e dolo come elementi di un reato;

Prescrizione, procedimento giudiziario, giudizio e sanzioni;

Sospensione delle operazioni (congelamento), arresto e confisca;

Protezione dei testimoni, degli esperti e delle vittime;

Tutela dei segnalanti, conseguenze di atti di corruzione, risarcimento dei danni;

Organismi specializzati volti a contrastare la corruzione attraverso misure di contrasto;

Cooperazione con le forze dell’ordine, cooperazione tra autorità nazionali, cooperazione tra autorità nazionali e settore privato;

Segreto bancario;

Informazioni sul casellario giudiziale;

Giurisdizioni sui reati.

Va notato qui che alcune norme della Convenzione non sono state ancora ratificate dalla Federazione Russa. Innanzitutto si tratta dell'articolo 20 “Arricchimento illecito”, che recita come segue: “Fatti salvi la sua Costituzione e i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, ciascuno Stato Parte prenderà in considerazione l’adozione delle misure legislative e di altro tipo che potrebbero essere necessarie per stabilire come reato, se commesso intenzionalmente, l’arricchimento illecito, vale a dire ad es. un aumento significativo del patrimonio di un pubblico ufficiale superiore al suo reddito legale, che non può ragionevolmente giustificare”.

La natura transnazionale della corruzione ha richiesto la creazione di un capitolo sulla “Cooperazione internazionale” nella Convenzione (Capitolo Quattro). Questo capitolo consente agli Stati partecipanti di assistersi reciprocamente nelle indagini e nei procedimenti in questioni civili e amministrative legate alla corruzione.

L'assistenza implica:

Autorizzare l'estradizione di qualsiasi persona in relazione a uno qualsiasi dei reati, la possibilità di concludere accordi o accordi bilaterali o multilaterali per il trasferimento di persone condannate alla reclusione o ad altri tipi di reclusione per reati di corruzione;

Fornitura reciproca da parte degli Stati partecipanti della più ampia assistenza legale reciproca nelle indagini, nei procedimenti giudiziari e nei processi relativi ai crimini nel campo della corruzione;

Esame da parte degli Stati partecipanti della possibilità di un reciproco rinvio dei procedimenti ai fini del perseguimento dei reati di corruzione, lavorando in stretta collaborazione, agendo in conformità con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali al fine di migliorare l'efficacia delle misure di applicazione della legge per combattere i crimini ;

Esame della possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali in base ai quali, in relazione a questioni oggetto di indagine, azione penale o procedimento giudiziario in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organismi investigativi comuni;

Consentire alle autorità competenti di utilizzare in modo appropriato le consegne controllate e laddove lo ritengano opportuno;

Utilizzo degli altri metodi speciali indagini, quali la sorveglianza elettronica o altre forme di sorveglianza, e operazioni sotto copertura sul suo territorio, e garantire che le prove raccolte attraverso tali metodi siano ammissibili in tribunale.

Il capitolo cinque della Convenzione, "Misure per il recupero dei beni", affronta le norme per prevenire e individuare i trasferimenti dei proventi di reato, le misure per il recupero diretto dei beni, i meccanismi per il recupero dei beni attraverso la cooperazione internazionale in materia di confisca, la cooperazione internazionale per la confisca, e cooperazione ad hoc, recupero e smaltimento dei beni, creazione di unità per la raccolta di informazioni finanziarie operative, accordi e intese bilaterali e multilaterali.

Per operare efficacemente nella prevenzione e nella lotta alla corruzione, è necessario formazione professionale staff di specialisti e informazioni complete sui reati in materia di corruzione. Tali questioni sono affrontate nel capitolo sei, Assistenza tecnica e scambio di informazioni, che presenta i requisiti relativi alla necessità di sviluppare, attuare o migliorare programmi di formazione specifici per il personale responsabile della prevenzione e della lotta alla corruzione.

Nel fare ciò, gli Stati partecipanti, nei limiti delle loro capacità, prenderanno in considerazione la possibilità di fornirsi reciprocamente la più ampia assistenza tecnica possibile, soprattutto a beneficio dei paesi in via di sviluppo, in relazione ai rispettivi piani e programmi anticorruzione, compreso il sostegno materiale e formazione, nonché formazione e assistenza e lo scambio reciproco di esperienze e competenze pertinenti, che faciliteranno la cooperazione internazionale tra gli Stati partecipanti sulle questioni relative all'estradizione delle persone coinvolte in crimini e alla reciproca assistenza legale.

Questo capo contiene norme che disciplinano la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni sulla corruzione, inclusa la possibilità di condurre, attraverso la consultazione di esperti, un'analisi delle tendenze della corruzione nel proprio territorio con l'obiettivo di sviluppare, per quanto possibile, definizioni generali standard e metodologie, considera la possibilità di valorizzare e condividere statistiche, conoscenze analitiche e informazioni sulla corruzione, comprese le migliori pratiche nella prevenzione e lotta alla corruzione, tra di loro e attraverso le organizzazioni internazionali e regionali.

Ciascuno Stato partecipante valuterà la possibilità di monitorare le proprie politiche e pratiche anticorruzione e di valutarne l'efficacia e l'efficienza. Sono inoltre previste altre misure di attuazione della Convenzione contro la corruzione, anche attraverso sviluppo economico e assistenza tecnica.

Nell’ambito dell’attuazione della Convenzione, si propone di istituire una Conferenza degli Stati parti della Convenzione (Capitolo sette della Convenzione “Meccanismi di attuazione”). La Conferenza è convocata dal Segretario Generale e adotta norme, procedure e norme che disciplinano lo svolgimento delle attività sostanziali, comprese le norme relative all'ammissione e alla partecipazione degli osservatori e al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento di tali attività.

Gli Stati parti forniranno alla Conferenza informazioni sui loro programmi, piani e pratiche, nonché sulle misure legislative e amministrative volte all'attuazione della Convenzione; La conferenza sta esplorando i modi più efficaci per ottenere tali informazioni e prendere decisioni. Le attività del Convegno sono assicurate dal Segretariato.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata ratificata dalla Federazione Russa con la legge federale n. 40 FZ “Sulla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione” dell'8 marzo 2006.

I documenti adottati a livello internazionale, compresi quelli preparati nel quadro di vari blocchi interetnici e commonwealth e adottati a livello delle Nazioni Unite, sono serviti come base seria per la formazione e lo sviluppo di quadro legislativo in molti stati.

Spesso, a causa della natura consultiva dei documenti e delle differenze norme legali Non è possibile utilizzare le raccomandazioni delle Nazioni Unite nella legislazione degli Stati né applicarle nella pratica. Di conseguenza, aspettative ingiustificate e non sempre risultato efficace risolvere problemi in ambito anticorruzione.

Le attività volte a formare un quadro giuridico a livello delle comunità internazionali contribuiscono alla rimozione dei problemi individuati vari paesi, in particolare la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

Durante l'esistenza dell'Assemblea interparlamentare (IPA) della CSI, furono adottate più di 200 leggi modello, di cui circa 50 dedicate a questioni di sicurezza, lotta alla criminalità, edilizia e poteri delle forze dell'ordine.

Sono stati preparati numerosi documenti nel campo della lotta alla corruzione a livello della CSI, tra cui:

Accordo sulla cooperazione tra gli Stati membri della CSI nella lotta contro la criminalità, firmato a Mosca il 25 novembre 1998;

Legge modello “Sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei redditi ottenuti illegalmente”, adottata nella XII riunione plenaria dell'IPA CIS l'8 dicembre 1999;

Legge modello “Sulla lotta alla corruzione”, adottata nella XIII riunione plenaria dell'IPA CIS il 3 aprile 1998;

Legge modello “Sui fondamenti della legislazione sulla politica anticorruzione”, adottata alla XXII riunione plenaria dell'IPA CIS il 15 novembre 2003.

Tra le leggi sopra elencate, vale la pena concentrarsi sulla legge “Sulla lotta alla corruzione”.

Tale legge fornisce una definizione più precisa e dettagliata di corruzione: “La corruzione (reati di corruzione) è l’accettazione, personalmente o per interposta persona, di benefici e vantaggi patrimoniali da parte dello Stato funzionari, nonché di persone a loro equiparate, utilizzando i loro poteri ufficiali e le relative opportunità, nonché corruzione di queste persone fornendo loro illegalmente beni materiali e persone giuridiche i benefici e i vantaggi specificati."